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#公告時間主 旨
1 106/08/23 15:55
更正本公司106年2月及106年3月 關係人交易進貨申報金額與第1季財務報告核閱數
更正本公司106年2月及106年3月 關係人交易進貨申報金額與第1季財務報告核閱數
日期時間:106/08/23 15:55:45
  1. 事實發生日:106/08/23
  2. 公司名稱:亞洲聚合股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:
    更正本公司106年2月及106年3月關係人交易進貨申報金額與第1季財務報告核閱數
  6. 更正資訊項目/報表名稱:關係人交易進貨申報作業及第1季財務報告附註揭露二九關係人交易及附表三
  7. 更正前金額/內容/頁次:
    106年2月當月進貨金額76,902仟元,累計進貨金額122,991仟元
    106年3月當月進貨金額18,009仟元,累計進貨金額141,000仟元
    106年第一季關係人交易進貨核閱數141,000仟元(頁次47)
    106年第一季財務報告附表三,進貨核閱數101,889仟元(頁次59)
  8. 更正後金額/內容/頁次:
    106年2月當月進貨金額19,846仟元,累計進貨金額65,935仟元
    106年3月當月進貨金額18,009仟元,累計進貨金額83,944仟元
    106年第一季關係人交易進貨核閱數83,944仟元(頁次47)
    並取消106年第一季財務報告附表三內容進貨表達(頁次59)
  9. 因應措施:更正後重新上傳
  10. 其他應敘明事項:無。
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2 106/06/19 16:35
公告本公司決定現金股利及股票股利分派基準日
公告本公司決定現金股利及股票股利分派基準日
日期時間:106/06/19 16:35:33
  1. 董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/19
  2. 除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息
  3. 發放股利種類及金額:
    現金股利:每股0.6元,計新台幣301,814,397元
    股票股利:每股0.3元,計新台幣150,907,190元。
  4. 除權(息)交易日:106/07/27
  5. 最後過戶日:106/07/30
  6. 停止過戶起始日期:106/07/31
  7. 停止過戶截止日期:106/08/04
  8. 除權(息)基準日:106/08/04
  9. 其他應敘明事項:預計現金股利發放日:106/08/25
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3 106/06/08 16:42
公告本公司一○六年股東常會通過解除董事競業之限制
公告本公司一○六年股東常會通過解除董事競業之限制
日期時間:106/06/08 16:42:20
  1. 股東會決議日:106/06/08
  2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    吳亦圭、苗豐強、李國弘、劉漢台、劉鎮圖、陳達雄(獨立董事)、沈尚弘(獨立董事)、鄭敦謙(獨立董事)
  3. 許可從事競業行為之項目:
    為自己或為他人為屬於公司營業範圍內行為,在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
  4. 許可從事競業行為之期間:106/06/08~108/06/07
  5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條之規定,經本公司106年6月8日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):吳亦圭、苗豐強、李國弘
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    (1)福建古雷石化有限公司:董事長:吳亦圭。
    (2)福建古雷石化有限公司:董事:苗豐強、李國弘。
    (3)聚華(上海)貿易有限公司:董事長:李國弘。
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:
    (1)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
    (2)聚華(上海)貿易有限公司:上海市延安西路1358號6B室。
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:
    (1)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、其他基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造;對製造業、貿易業的投資;在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料;在國內外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務);從事與公司相關的研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。
    (2)聚華(上海)貿易有限公司:銷售化工產品及其設備等。
  10. 對本公司財務業務之影響程度:
    (1)福建古雷石化有限公司:係間接採權益法認列投資損益。
    (2)聚華(上海)貿易有限公司:本公司之子公司。
  11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
  12. 其他應敘明事項:無
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4 106/06/08 16:41
公告本公司一○六年度股東常會重要決議事項
公告本公司一○六年度股東常會重要決議事項
日期時間:106/06/08 16:41:58
  1. 股東常會日期:106/06/08
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○五年度盈餘分派案;現金股利301,814,397元(每股配發現金股利0.6元)。股票股利150,907,190元 (每股配發股票股利0.3元,亦即每一千股分配30股)。
  3. 重要決議事項二、章程修訂:無。
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○五年度會計表冊案。
  5. 重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6. 重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過盈餘轉增資發行新股案。
    (2)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
    (3)通過「資金貸與他人作業程序」修正案。
    (4)通過董事競業許可案。
  7. 其他應敘明事項:無。
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5 106/04/12 15:31
公告本公司召開106年法人說明會之相關訊息
公告本公司召開106年法人說明會之相關訊息
日期時間:106/04/12 15:31:27
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:106/04/20
  1. 召開法人說明會之日期:106/04/20
  2. 召開法人說明會之時間:15 時 30 分
  3. 召開法人說明會之地點:凱基證券股份有限公司(台北市中山區明水路700號12樓)
  4. 法人說明會擇要訊息:
    (1)公司簡介與主要產品市場回顧及展望
    (2)公司財務資訊
  5. 其他應敘明事項:無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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6 106/03/14 18:41
公告本公司內部稽核主管異動
公告本公司內部稽核主管異動
日期時間:106/03/14 18:41:19
  1. 人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管
  2. 發生變動日期:106/03/14
  3. 舊任者姓名、級職及簡歷:唐大鈞、稽核經理。
  4. 新任者姓名、級職及簡歷:莊佳芳、稽核專員。
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休。
  6. 異動原因:退休。
  7. 生效日期:106/04/01
  8. 其他應敘明事項:無。
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7 106/03/14 18:37
公告本公司董事會決議106年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。
公告本公司董事會決議106年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。
日期時間:106/03/14 18:37:36
  1. 董事會決議日期:106/03/14
  2. 股東會召開日期:106/06/08
  3. 股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
  4. 召集事由一、報告事項:
    (1)105年度營業狀況
    (2) 審計委員會查核105年度會計表冊報告
    (3)105年度董事及員工酬勞分派情形
  5. 召集事由二、承認事項:
    (1)105年度會計表冊
    (2)盈餘分派案
  6. 召集事由三、討論事項:
    (1)盈餘轉增資發行新股
    (2)「取得或處分資產處理程序」修正
    (3)「資金貸與他人作業程序」修正
    (4)董事競業許可案
  7. 召集事由四、選舉事項:無。
  8. 召集事由五、其他議案:無。
  9. 召集事由六、臨時動議:無。
  10. 停止過戶起始日期:106/04/10
  11. 停止過戶截止日期:106/06/08
  12. 其他應敘明事項:股東常會受理股東提案期間為106年4月1日至106年4月11日。股東會召開時間為上午九時。
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8 106/03/14 18:30
公告本公司盈餘分配股票股利轉增資
公告本公司盈餘分配股票股利轉增資
日期時間:106/03/14 18:30:47
  1. 董事會決議日期:106/03/14
  2. 增資資金來源:105年度盈餘
  3. 發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):15,090,719股
  4. 每股面額:10元
  5. 發行總金額:150,907,190元
  6. 發行價格:不適用
  7. 員工認購股數或配發金額:無
  8. 公開銷售股數:不適用
  9. 原股東認購或無償配發比例:每一千股配發盈餘轉增資股30股。
  10. 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自行湊足整數配發,未拼湊部份授權董事長洽特定人按票面金額認購後,以現金分派之。
  11. 本次發行新股之權利義務:與原發行之股份相同。
  12. 本次增資資金用途:充裕營運資金。
  13. 其他應敘明事項:無
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9 106/03/14 18:28
公告本公司捐贈新台幣2,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
公告本公司捐贈新台幣2,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
日期時間:106/03/14 18:28:58
  1. 事實發生日:106/03/14
  2. 捐贈原由:為落實企業社會責任,從事公益性教育事業。
  3. 捐贈金額:新台幣2,000,000元
  4. 受贈對象:財團法人台聚教育基金會
  5. 與公司關係:董事長相同
  6. 表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
  7. 前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
  8. 其他應敘明事項:無
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10 106/03/14 18:27
公告本公司董事會通過105年度財務報告
公告本公司董事會通過105年度財務報告
日期時間:106/03/14 18:27:21
  1. 事實發生日:106/03/14
  2. 公司名稱:亞洲聚合股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用。
  5. 發生緣由:本公司董事會決議。
  6. 因應措施:不適用。
  7. 其他應敘明事項:本公司董事會通過105年度財務報告。
    105年度個體財務報告:
    營業收入淨額: 5,749,060仟元
    營業毛利: 766,414仟元
    營業淨利: 564,723仟元
    稅前淨利: 790,264仟元
    本年度淨利: 670,939仟元
    淨利歸屬於:
    本公司業主: 665,825仟元
    共同控制下前手權益: 5,114仟元
    每股盈餘為: 1.32元
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