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關鍵字:
查 詢
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公告時間
主 旨
1
113/03/07 16:31
公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予財團法人台聚教育基金會
公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予財團法人台聚教育基金會
日期時間:
113/03/07
16:31:32
事實發生日:113/03/07
捐贈原由:為落實企業社會責任,從事公益性教育事業。
捐贈金額:新台幣3,000,000元。
受贈對象:財團法人台聚教育基金會
與公司關係:董事長相同。
表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
其他應敘明事項:無。
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2
113/03/07 16:31
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
日期時間:
113/03/07
16:31:03
董事會決議日:113/03/07
許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳培基總經理、吳銘宗業務副總經理
張勝川會計主管
許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下,許可經理人競業行為。
許可從事競業行為之期間: 任職本公司經理人期間
決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
吳培基總經理:除吳培基董事因利害關係迴避外,其餘出席董事均同意通過。
吳銘宗業務副總經理、張勝川會計經理:全體出席董事無異議照案通過。
所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞): 吳培基總經理、
吳銘宗業務副總經理
所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
吳培基總經理:廈門台聚貿易有限公司董事長;
吳銘宗業務副總經理:廈門台聚貿易有限公司董事兼總經理
所擔任該大陸地區事業地址:
福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓A座裙樓318-06
所擔任該大陸地區事業營業項目:化工產品銷售
對本公司財務業務之影響程度:係採權益法認列損益
經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 無
其他應敘明事項:無
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3
113/03/07 16:30
公告本公司變更代理發言人
公告本公司變更代理發言人
日期時間:
113/03/07
16:30:38
人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人
發生變動日期:113/03/07
舊任者姓名、級職及簡歷:陳政順、會計經理
新任者姓名、級職及簡歷:張勝川、會計經理
異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):辭職
異動原因:辭職
生效日期:113/03/07
其他應敘明事項:無
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4
113/03/07 16:32
公告本公司變更會計主管
公告本公司變更會計主管
日期時間:
113/03/07
16:32:29
人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):會計主管
發生變動日期:113/03/07
舊任者姓名、級職及簡歷:陳政順、會計經理
新任者姓名、級職及簡歷:張勝川、會計經理
異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):辭職
異動原因:辭職
生效日期:113/03/07
其他應敘明事項:無
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5
113/03/07 16:29
公告本公司董事會決議召集一一三年股東常會相關事項。
公告本公司董事會決議召集一一三年股東常會相關事項。
日期時間:
113/03/07
16:29:37
董事會決議日期:113/03/07
股東會召開日期:113/05/30
股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄圓山大飯店5樓柏壽廳)
股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會。
召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核一一二年度會計表冊報告。
(3)一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告。
召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度會計表冊案。
(2)承認一一二年度盈餘分派案。
召集事由三、討論事項:董事競業許可案。
召集事由四、選舉事項:無。
召集事由五、其他議案:其他議案。
召集事由六、臨時動議:臨時動議。
停止過戶起始日期:113/04/01
停止過戶截止日期:113/05/30
其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為上午九時整。
(二)股東常會受理股東提案期間為113年3月22日至113年4月1日。
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6
113/03/07 16:29
董事會決議股利分派
董事會決議股利分派
日期時間:
113/03/07
16:29:04
董事會擬議日期:113/03/07
股利所屬年(季)度:112年 年度
股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31
股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.45000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):267,184,763
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0
其他應敘明事項:無
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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