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#公告時間主 旨
1 113/05/07  16:13
公告本公司113/5/14召開法人說明會之相關訊息。
公告本公司113/5/14召開法人說明會之相關訊息。
日期時間:113/05/07  16:13:14
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:113/05/14
  1. 召開法人說明會之日期:113/05/14
  2. 召開法人說明會之時間:14 時 30 分
  3. 召開法人說明會之地點:台北市信義區信義路5段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心)
  4. 法人說明會擇要訊息:(1)公司簡介與產品介紹(2)營運概況及展望(3)財務資訊
  5. 其他應敘明事項:無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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2 113/05/07  16:11
公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
日期時間:113/05/07  16:11:57
  1. 提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2. 審計委員會通過日期:113/05/07
  3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間
    起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,561,353
  5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,632
  6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(53,812)
  7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(232,021)
  8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(187,708)
  9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(187,708)
  10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.32)
  11. 期末總資產(仟元):14,473,313
  12. 期末總負債(仟元):1,527,798
  13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,945,515
  14. 其他應敘明事項:無
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3 113/04/29  17:11
公告本公司一一三年第一季合併財務報告董事會召開日期
公告本公司一一三年第一季合併財務報告董事會召開日期
日期時間:113/04/29  17:11:42
  1. 董事會召集通知日:113/04/29
  2. 董事會預計召開日期:113/05/07
  3. 預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
    年度自結財務資訊年季:一一三年第一季合併財務報告
  4. 其他應敘明事項:無
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4 113/03/07  16:31
公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予財團法人台聚教育基金會
公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予財團法人台聚教育基金會
日期時間:113/03/07  16:31:32
  1. 事實發生日:113/03/07
  2. 捐贈原由:為落實企業社會責任,從事公益性教育事業。
  3. 捐贈金額:新台幣3,000,000元。
  4. 受贈對象:財團法人台聚教育基金會
  5. 與公司關係:董事長相同。
  6. 表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
  7. 前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
  8. 其他應敘明事項:無。
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5 113/03/07  16:31
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
日期時間:113/03/07  16:31:03
  1. 董事會決議日:113/03/07
  2. 許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳培基總經理、吳銘宗業務副總經理
    張勝川會計主管
  3. 許可從事競業行為之項目:
    在無損及本公司利益之前提下,許可經理人競業行為。
  4. 許可從事競業行為之期間: 任職本公司經理人期間
  5. 決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
    吳培基總經理:除吳培基董事因利害關係迴避外,其餘出席董事均同意通過。
    吳銘宗業務副總經理、張勝川會計經理:全體出席董事無異議照案通過。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
    (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞): 吳培基總經理、
    吳銘宗業務副總經理
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    吳培基總經理:廈門台聚貿易有限公司董事長;
    吳銘宗業務副總經理:廈門台聚貿易有限公司董事兼總經理
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:
    福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓A座裙樓318-06
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:化工產品銷售
  10. 對本公司財務業務之影響程度:係採權益法認列損益
  11. 經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 無
  12. 其他應敘明事項:無
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6 113/03/07  16:30
公告本公司變更代理發言人
公告本公司變更代理發言人
日期時間:113/03/07  16:30:38
  1. 人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
    行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
    內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人
  2. 發生變動日期:113/03/07
  3. 舊任者姓名、級職及簡歷:陳政順、會計經理
  4. 新任者姓名、級職及簡歷:張勝川、會計經理
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
    任」或「解任」):辭職
  6. 異動原因:辭職
  7. 生效日期:113/03/07
  8. 其他應敘明事項:無
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