105/04/25 15:52   公告本公司董事會決議設置審計委員會及制定審計委員...
公告本公司董事會決議設置審計委員會及制定審計委員會組織規程
日期時間:105/04/25 15:52:13
  1. 發生變動日期:105/04/25
  2. 功能性委員會名稱:審計委員會
  3. 舊任者姓名及簡歷:不適用
  4. 新任者姓名及簡歷:不適用
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
  6. 異動原因:首次設置審計委員會
  7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
  8. 新任生效日期:不適用
  9. 其他應敘明事項:本公司董事會為健全公司治理及董事會專業職能,決議設置審計委員會,並制定審計委員會組織規程。因係首次設置審計委員會,於105年股東常會選任獨立董事後組成審計委員會。
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105/03/25 15:32   公告本公司代理發言人變動
公告本公司代理發言人變動
日期時間:105/03/25 15:32:57
  1. 人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人
  2. 發生變動日期:105/03/25
  3. 舊任者姓名、級職及簡歷:錢學朱、特別助理
  4. 新任者姓名、級職及簡歷:陳政順、會計經理
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
  6. 異動原因:職務調整
  7. 生效日期:105/04/01
  8. 其他應敘明事項:無
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105/03/11 17:59   公告本公司擬捐贈新台幣2,000,000元予「財團法人台...
公告本公司擬捐贈新台幣2,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
日期時間:105/03/11 17:59:52
  1. 事實發生日:105/03/11
  2. 捐贈原由:為落實企業社會責任,從事公益性教育事業。
  3. 捐贈金額:新台幣2,000,000元
  4. 受贈對象:財團法人台聚教育基金會
  5. 與公司關係:董事長相同
  6. 表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
  7. 前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
  8. 其他應敘明事項:無
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105/03/11 17:57   本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
日期時間:105/03/11 17:57:45
  1. 董事會決議日:105/03/11
  2. 許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳銘宗業務部協理
  3. 許可從事競業行為之項目:兼任台灣聚合化學品股份有限公司之業務處協理。
  4. 許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
  5. 決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事決議,無異議照案通過。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10. 對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11. 經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
  12. 其他應敘明事項:無
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105/03/11 17:55   董事會決議增加投資大陸地區之相關資訊
董事會決議增加投資大陸地區之相關資訊
日期時間:105/03/11 17:55:07
  1. 事實發生日:自民國105/3/11至民國105/3/11
  2. 本次新增(減少)投資方式:
    本公司透過轉投資第三地區EVER CONQUEST GLOBAL LIMITED(連勝環球有限公司),轉投資EVER VICTORY GLOBAL LIMITED(恆凱環球有限公司),再轉投資DYNAMIC EVER INVESTMENTS LIMITED(旭騰投資有限公司)以間接投資古雷聯合石油化工有限公司(預定)。
  3. 交易單位數量、每單位價格及交易總金額:將不超過新台幣60億元(或等值美金或其他幣別)
  4. 大陸被投資公司之公司名稱:古雷聯合石油化工有限公司(預定)。
  5. 前開大陸被投資公司之實收資本額:新設公司,不適用
  6. 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣115.20億元
  7. 前開大陸被投資公司主要營業項目:生產乙烯、丙烯、丁二烯及苯等產品及新增下游深加工裝置及配套碼頭、空分空壓、熱電等公用工程等(預定)
  8. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設公司,不適用
  9. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設公司,不適用
  10. 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設公司,不適用
  11. 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無
  12. 交易相對人及其與公司之關係:不適用
  13. 交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
  14. 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
  15. 處分利益(或損失):不適用
  16. 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:待經濟部投審會核准後滙出
  17. 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會
  18. 經紀人:不適用
  19. 取得或處分之具體目的:長期投資
  20. 本次交易表示異議董事之意見:無
  21. 本次交易為關係人交易:否
  22. 董事會通過日期:105年3月11日
  23. 監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
  24. 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):新台幣6,470,689仟元
  25. 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表實收資本額之比率:131.21%
  26. 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表總資產之比率:64.17%
  27. 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:74.69%
  28. 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:美金6,229,367元
  29. 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:4.20%
  30. 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:2.05%
  31. 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:2.39%
  32. 最近三年度認列投資大陸損益金額:
    103年:- 6,597仟元
    102年:-12,860仟元
    101年:-19,568仟元
  33. 最近三年度獲利匯回金額:
    103年:0仟元
    102年:0仟元
    101年:0仟元
  34. 本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用
  35. 其他敘明事項:
    董事會同意授權董事長在上述不超過新台幣60億元(或等值美金或其他幣別)範圍內,且於必要時得因應情事變更,代表本公司與台方其他投資者議定及簽署合資契約書之補充協議,並依法令及相關主管機關規定,視實際進度需要進行投資事宜及為本投資案完成其他相關必要行為,包括代表本公司向經濟部投資審議委員會提出申請及變更事宜與促使本公司指派擔任恆凱與旭騰之董事取得該二公司授權後,與大陸業者議定及簽署合資企業合同。
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