108/07/05 16:42   公告本公司薪資報酬委員會第四屆薪酬委員
公告本公司薪資報酬委員會第四屆薪酬委員
日期时间:108/07/05 16:42:03
  1. 發生變動日期:108/07/05
  2. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3. 舊任者姓名及簡歷:
    陳達雄(獨立董事)北祥(股)公司榮譽董事長
    沈尚弘(獨立董事)大亞電線電纜(股)公司董事長
    鄭敦謙(獨立董事)閎鼎資本(股)公司董事長
  4. 新任者姓名及簡歷:
    陳達雄(獨立董事)北祥(股)公司榮譽董事長
    沈尚弘(獨立董事)大亞電線電纜(股)公司董事長
    鄭敦謙(獨立董事)閎鼎資本(股)公司董事長
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
    任期屆滿
  6. 異動原因:配合董事會任期重新委任
  7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/22~108/06/07
  8. 新任生效日期:108/07/05
  9. 其他應敘明事項:無。
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108/07/05 16:41   公告本公司董事會推選董事長
公告本公司董事會推選董事長
日期时间:108/07/05 16:41:42
  1. 董事會決議日期或發生變動日期:108/07/05
  2. 人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
  3. 舊任者姓名及簡歷:吳亦圭/亞洲聚合(股)公司董事長
  4. 新任者姓名及簡歷:吳亦圭/亞洲聚合(股)公司董事長
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
  6. 異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任
  7. 新任生效日期:108/07/05
  8. 其他應敘明事項:無
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108/06/28 16:15   公告本公司決定現金股利分派基準日
公告本公司決定現金股利分派基準日
日期时间:108/06/28 16:15:34
  1. 董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/28
  2. 除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
  3. 發放股利種類及金額:
    現金股利:新台幣166,314,823元,即每股現金股利新台幣0.3元。
  4. 除權(息)交易日:108/07/25
  5. 最後過戶日:108/07/28
  6. 停止過戶起始日期:108/07/29
  7. 停止過戶截止日期:108/08/02
  8. 除權(息)基準日:108/08/02
  9. 其他應敘明事項:預計現金股利發放日為108/08/23。
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108/06/24 17:35   公告本公司108年股東常會通過新任董事競業許可
公告本公司108年股東常會通過新任董事競業許可
日期时间:108/06/24 17:35:36
  1. 股東會決議日:108/06/24
  2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    吳亦圭、李國弘、吳培基、劉鎮圖、吳洪鑄、柯衣紹、陳達雄、沈尚弘、鄭敦謙。
  3. 許可從事競業行為之項目:
    在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
  4. 許可從事競業行為之期間:108/06/24至111/06/23任職本公司董事職務期間。
  5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經本公司108年6月24日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
    吳亦圭、李國弘、吳培基、劉鎮圖、柯衣紹。
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    (1)台亞(上海)貿易有限公司:董事:吳亦圭。
    (2)越峰電子(昆山)有限公司:董事:吳亦圭、劉鎮圖。
    (3)越峰電子(廣州)有限公司:董事:吳亦圭。
    (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
    (5)順昶塑膠(天津)有限公司:董事:吳亦圭。
    (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
    (7)福建古雷石化有限公司:董事長:吳亦圭;董事:李國弘。
    (8)台達化工(中山)有限公司:董事長:吳培基;董事:劉鎮圖。
    (9)台達化工(天津)有限公司:董事長:吳培基。
    (10)聚華(上海)有限公司:董事長暨總經理:吳培基。
    (11)華夏塑膠(中山)有限公司:董事:劉鎮圖。
    (12)中山華聚塑化製品有限公司:董事:劉鎮圖。
    (13)中山聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (14)珠海聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (15)鎮江聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (16)泰州聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (17)泰州聯成塑膠工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (18)泰州聯成倉儲有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (19)廣東聯成物流有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (20)江蘇聯成物流有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (21)四川聯成物流有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (22)盤錦聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (23)盤錦聯成倉儲有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (24)盤錦聯成材料工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (25)南充聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (26)鎮江聯炬房地產有限公司:執行董事:柯衣紹。
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:
    (1)台亞(上海)貿易有限公司:上海市長寧區延安西路1358號6A室。
    (2)越峰電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
    (3)越峰電子(廣州)有限公司:廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。
    (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
    (5)順昶塑膠(天津)有限公司:天津市靜海區雙塘高檔五金製品產業園崔楊路888號。
    (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
    (7)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
    (8)台達化工(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東2路。
    (9)台達化工(天津)有限公司:天津市開發區化工區衡山路8號。
    (10)聚華(上海)有限公司:上海市長寧區延安西路1358號6A室。
    (11)華夏塑膠(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路。
    (12)中山華聚塑化製品有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路。
    (13)中山聯成化學工業有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號。
    (14)珠海聯成化學工業有限公司:廣東省珠海市高欄港經濟區石化九路251號。
    (15)鎮江聯成化學工業有限公司:江蘇省鎮江新區大港臨江西路57號。
    (16)泰州聯成化學工業有限公司:江蘇省泰州市泰興經濟開發區新木路5號。
    (17)泰州聯成塑膠工業有限公司:江蘇省泰州市泰興經濟開發區閘北路3號。
    (18)泰州聯成倉儲有限公司:江蘇省泰州市泰興經濟開發區新木路6號。
    (19)廣東聯成物流有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號。
    (20)江蘇聯成物流有限公司:江蘇省鎮江新區臨江西路57號。
    (21)四川聯成物流有限公司:四川省南充市嘉陵區河西鎮河西大道一段150號。
    (22)盤錦聯成化學工業有限公司:遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。
    (23)盤錦聯成倉儲有限公司:遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。
    (24)盤錦聯成材料工業有限公司:遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。
    (25)南充聯成化學工業有限公司:四川省南充市嘉陵區河西鎮河西大道一段150號。
    (26)鎮江聯炬房地產有限公司:江蘇省鎮江新區臨江西路57號。
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:
    (1)台亞(上海)貿易有限公司:化工原料及產品批發、進出口、佣金代理及提供相關配套服務。
    (2)越峰電子(昆山)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
    (3)越峰電子(廣州)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
    (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
    (5)順昶塑膠(天津)有限公司:生產、加工、銷售多功能PE膜。
    (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
    (7)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、其他基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造;對製造業、貿易業的投資;在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料;在國內外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務);從事與公司相關的研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。
    (8)台達化工(中山)有限公司:產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
    (9)台達化工(天津)有限公司:產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
    (10)聚華(上海)有限公司:經營化工原料及其設備、橡膠製品、電子材料等產品之批發、佣金代理、進出口及相關配套服務。
    (11)華夏塑膠(中山)有限公司:從事PVC膠布及二、三次加工製造及銷售。
    (12)中山華聚塑化製品有限公司:從事PVC三次加工品製造及銷售。
    (13)中山聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及?酸酐。
    (14)珠海聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及?酸酐。
    (15)鎮江聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及?酸酐。
    (16)泰州聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及?酸酐。
    (17)泰州聯成塑膠工業有限公司:產銷聚氯乙烯粉。
    (18)泰州聯成倉儲有限公司:倉儲。
    (19)廣東聯成物流有限公司:物流。
    (20)江蘇聯成物流有限公司:物流。
    (21)四川聯成物流有限公司:物流。
    (22)盤錦聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及?酸酐。
    (23)盤錦聯成倉儲有限公司:倉儲。
    (24)盤錦聯成材料工業有限公司:產銷MA。
    (25)南充聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及?酸酐。
    (26)鎮江聯炬房地產有限公司:經營房地產。
  10. 對本公司財務業務之影響程度:
    除對越峰電子(昆山)有限公司、福建古雷石化有限公司及聚華(上海)有限公司,係採權益法認列投資損益外,本公司對其餘公司並無持股,因此對本公司財務業務並無影響。
  11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
  12. 其他應敘明事項:無
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108/06/24 17:35   公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿
公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿
日期时间:108/06/24 17:35:15
  1. 發生變動日期:108/06/24
  2. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3. 舊任者姓名及簡歷:
    陳達雄(獨立董事)北祥(股)公司榮譽董事長
    沈尚弘(獨立董事)大亞電線電纜(股)公司董事長
    鄭敦謙(獨立董事)閎鼎資本(股)公司董事長
  4. 新任者姓名及簡歷:另行召開董事會決議委員會成員
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
  6. 異動原因:配合董事任期屆滿改選
  7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/6/22~108/6/7
  8. 新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員
  9. 其他應敘明事項:無
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