109/06/30 16:10   公告本公司董事會決議108年度股利分派除權息基準日
公告本公司董事會決議108年度股利分派除權息基準日
日期时间:109/06/30  16:10:14
  1. 董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/30
  2. 除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息。
  3. 發放股利種類及金額:
    現金股利:每股0.6元,計新台幣332,629,647元。
    股票股利:每股0.5元,計新台幣277,191,370元。
  4. 除權(息)交易日:109/07/23
  5. 最後過戶日:109/07/24
  6. 停止過戶起始日期:109/07/25
  7. 停止過戶截止日期:109/07/29
  8. 除權(息)基準日:109/07/29
  9. 其他應敘明事項:
    現金股利預計於109/08/28發放。
    股票股利預計於109/08/28發放,其權利及義務與已發行之股份相同。
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109/06/12 16:41   公告本公司109年股東常會通過董事競業許可
公告本公司109年股東常會通過董事競業許可
日期时间:109/06/12  16:41:10
  1. 股東會決議日:109/06/12
  2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/吳培基;獨立董事/沈尚弘、鄭敦謙
  3. 許可從事競業行為之項目:
    在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
  4. 許可從事競業行為之期間:109/06/12至111/06/23擔任董事期間。
  5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經本公司109年6月12日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,許可上開董事競業行為。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
    (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞): 不適用
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10. 對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
  12. 其他應敘明事項:無
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109/06/12 16:40   公告本公司一○九年股東常會重要決議事項
公告本公司一○九年股東常會重要決議事項
日期时间:109/06/12  16:40:35
  1. 股東常會日期:109/06/12
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分派案。
    現金股利:新台幣332,629,647元,即每股現金股利新台幣0.6元。
    股票股利:新台幣277,191,370元,每股配發股票股利0.5元,亦即每一千股分配50股。
  3. 重要決議事項二、章程修訂:無
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度會計表冊。
  5. 重要決議事項四、董監事選舉:無
  6. 重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過盈餘轉增資發行新股案、
    (2)通過「股東會議事規則」修正案、
    (3)通過「背書保證作業程序」修正案、
    (4)通過「資金貸與他人作業程序」修正案、
    (5)通過董事競業許可案。
  7. 其他應敘明事項:無
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109/05/22 15:10   公告本公司109/5/29受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上...
公告本公司109/5/29受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會
日期时间:109/05/22  15:10:04
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:109/05/29
  1. 召開法人說明會之日期:109/05/29
  2. 召開法人說明會之時間:14 時 30 分
  3. 召開法人說明會之地點:電話會議
  4. 法人說明會擇要訊息:
    1.公司概況、營運回顧與展望
    2.財務資訊
  5. .其他應敘明事項:本次法說會採預約制,報名請洽本公司發言人黃克名經理。
    Tel No:(02)8751-6888#6232。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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109/03/05 17:53   公告本公司董事會決議同意經理人之競業行為
公告本公司董事會決議同意經理人之競業行為
日期时间:109/03/05  17:53:05
  1. 董事會決議日:109/03/05
  2. 許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)吳培基 總經理、(2)陳政順 會計主管
  3. 許可從事競業行為之項目:
    (1)吳培基總經理兼任聚華(上海)貿易有限公司總經理
    (2)陳政順會計主管兼任亞聚維京控股有限公司、亞聚國際有限公司及華運倉儲實業股份有限公司會計主管
  4. 許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
  5. 決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
    (1)除吳培基董事因利害關係迴避外,經其餘出席董事均同意通過。
    (2)全體出席董事無異議照案通過。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):吳培基 總經理
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    聚華(上海)貿易有限公司:董事長暨總經理
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:
    聚華(上海)貿易有限公司:上海市長寧區延安西路1358號6A室。
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:
    聚華(上海)貿易有限公司:經營化工原料及其設備、橡膠製品、電子材料等產品之批發、佣金代理、進出口及相關配套服務。
  10. 對本公司財務業務之影響程度:除對公司採權益法認列投資損益外,對本公司財務業務並無影響。
  11. 經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
  12. 其他應敘明事項:無。
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