公告本公司董事會決議109年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
日期時間：109/03/05 17:52:45
- 董事會決議日期:109/03/05
- 股東會召開日期:109/06/12
- 股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
- 召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業狀況；
(2)審計委員會查核一○八年度會計表冊報告；
(3)一○八年度董事及員工酬勞分派情形報告；
(4)「誠信經營守則」修正報告及
(5)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。 - 召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度會計表冊案及
(2)盈餘分派案。 - 召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案；
(2)「股東會議事規則」修正案；
(3)「背書保證作業程序」修正案；
(4)「資金貸與他人作業程序」修正案及
(5)董事競業許可案。 - 召集事由四、選舉事項:無。
- 召集事由五、其他議案:其他議案。
- 召集事由六、臨時動議:臨時動議。
- 停止過戶起始日期:109/04/14
- 停止過戶截止日期:109/06/12
- 其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為上午九時整；
(二)股東常會受理股東提案期間為109年4月5日至109年4月15日。
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