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股務申辦須知
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#公告時間主　旨
1 111/08/11  15:55
更正本公司111年2月至6月關係人交易進貨申報金額
與111年第1季合併財務報告(含XBRL)關係人進貨金額
更正本公司111年2月至6月關係人交易進貨申報金額
與111年第1季合併財務報告(含XBRL)關係人進貨金額
日期時間：111/08/11  15:55:30
  1. 事實發生日:111/08/11
  2. 公司名稱:亞洲聚合股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:更正111年2月至6月關係人交易進貨申報金額
    與111年第1季合併財務報告(含XBRL)關係人進貨金額。
  6. 更正資訊項目/報表名稱:
    111年2月至6月關係人交易進貨申報作業、及
    111年第1季財務報告(含XBRL)附註二九、附表二、附表七
  7. 更正前金額/內容/頁次:
    111年2月當月進貨金額39,443仟元，累計進貨金額127,096仟元。
    111年3月當月進貨金額20,074仟元，累計進貨金額147,170仟元。
    111年4月當月進貨金額 3,225仟元，累計進貨金額150,395仟元。
    111年5月當月進貨金額57,690仟元，累計進貨金額208,084仟元。
    111年6月當月進貨金額59,644仟元，累計進貨金額267,729仟元。
    111年第1季合併財務報告附註二九(頁次47)
    111年第1季合併財務報告附表二(頁次58)
    111年第1季合併財務報告附表七(頁次63)
  8. 更正後金額/內容/頁次:
    111年2月當月進貨金額 53,618仟元，累計進貨金額141,272仟元。
    111年3月當月進貨金額 55,975仟元，累計進貨金額197,246仟元。
    111年4月當月進貨金額 32,815仟元，累計進貨金額230,061仟元。
    111年5月當月進貨金額134,920仟元，累計進貨金額364,981仟元。
    111年6月當月進貨金額151,918仟元，累計進貨金額516,899仟元。
    111年第1季合併財務報告附註二九，更新關係人交易進貨金額(頁次47)
    111年第1季合併財務報告附表二，增加交易對象。(頁次58)
    111年第1季合併財務報告附表七，更新關係人交易進貨金額(頁次63)
  9. 因應措施:更正後重新上傳
  10. 其他應敘明事項:無
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2 111/08/03  17:18
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
日期時間：111/08/03  17:18:07
  1. 董事會決議日:111/08/03
  2. 許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)吳培基總經理、(2)吳銘宗業務副總經理
  3. 許可從事競業行為之項目:
    (1)吳培基總經理兼任漳州台聚貿易有限公司董事
    (2)吳銘宗業務副總經理兼任漳州台聚貿易有限公司總經理及董事
  4. 許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
  5. 決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
    (1)除吳培基董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。
    (2)全體出席董事無異議照案通過。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
    （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
    (1)吳培基 總經理、(2)吳銘宗業務副總經理
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    (1)漳州台聚貿易有限公司董事、(2)漳州台聚貿易有限公司總經理及董事
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:
    福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:化工產品銷售
  10. 對本公司財務業務之影響程度:係採權益法認列損益。
  11. 經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12. 其他應敘明事項:無
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3 111/08/03  17:17
公告本公司董事會通過111年第2季合併財務報告
公告本公司董事會通過111年第2季合併財務報告
日期時間：111/08/03  17:17:40
  1. 提報董事會或經董事會決議日期:111/08/03
  2. 審計委員會通過日期:111/08/03
  3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間
    起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
  4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,489,795
  5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,373,464
  6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,217,342
  7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):863,284
  8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):693,052
  9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):693,052
  10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.17
  11. 期末總資產(仟元):17,771,605
  12. 期末總負債(仟元):4,214,389
  13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,557,216
  14. 其他應敘明事項:無
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4 111/06/02  15:59
公告本公司110年度股利分派除息基準日。
公告本公司110年度股利分派除息基準日。
日期時間：111/06/02  15:59:34
  1. 董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/02
  2. 除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3. 發放股利種類及金額:
    現金股利：每股3元，計新台幣1,781,231,757元。
  4. 除權（息）交易日:111/07/28
  5. 最後過戶日:111/07/31
  6. 停止過戶起始日期:111/08/01
  7. 停止過戶截止日期:111/08/05
  8. 除權（息）基準日:111/08/05
  9. 其他應敘明事項:
    現金股利預計於111/08/31發放。
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5 111/06/02  15:59
公告本公司薪資報酬委員會第五屆薪酬委員
公告本公司薪資報酬委員會第五屆薪酬委員
日期時間：111/06/02  15:59:18
  1. 發生變動日期:111/06/02
  2. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3. 舊任者姓名:
    陳達雄
    沈尚弘
    鄭敦謙
  4. 舊任者簡歷:
    陳達雄 北祥科技服務(股)公司榮譽董事長
    沈尚弘 大亞電線電纜(股)公司董事長
    鄭敦謙 閎鼎資本(股)公司董事長
  5. 新任者姓名:
    陳達雄
    沈尚弘
    鄭敦謙
  6. 新任者簡歷:
    陳達雄 北祥科技服務(股)公司榮譽董事長
    沈尚弘 大亞電線電纜(股)公司董事長
    鄭敦謙 閎鼎資本(股)公司董事長
  7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8. 異動原因:配合董事會任期重新委任
  9. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/05~111/06/23
  10. 新任生效日期:111/06/02
  11. 其他應敘明事項:無
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6 111/06/02  15:59
公告本公司董事會推選董事長
公告本公司董事會推選董事長
日期時間：111/06/02  15:59:00
  1. 董事會決議日期或發生變動日期:111/06/02
  2. 人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3. 舊任者姓名:吳亦圭
  4. 舊任者簡歷:亞洲聚合(股)公司董事長
  5. 新任者姓名:吳亦圭
  6. 新任者簡歷:亞洲聚合(股)公司董事長
  7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
    「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8. 異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任
  9. 新任生效日期:111/06/02
  10. 其他應敘明事項:無
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