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股務申辦須知
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#公告時間主　旨
1 107/06/26 17:25
公告本公司決定現金股利及股票股利分派基準日
公告本公司決定現金股利及股票股利分派基準日
日期時間：107/06/26 17:25:57
  1. 董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/26
  2. 除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3. 發放股利種類及金額:
    現金股利：每股0.2元，計新台幣103,622,943元。
    股票股利：每股0.7元，計新台幣362,680,300元。
  4. 除權（息）交易日:107/07/26
  5. 最後過戶日:107/07/29
  6. 停止過戶起始日期:107/07/30
  7. 停止過戶截止日期:107/08/03
  8. 除權（息）基準日:107/08/03
  9. 其他應敘明事項:
    現金股利預計於107/08/24發放。
    股票股利預計於107/09/13發放。
    其權利及義務與已發行之股份相同。
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2 107/06/05 16:26
公告本公司一○七年股東常會通過解除董事競業之限制
公告本公司一○七年股東常會通過解除董事競業之限制
日期時間：107/06/05 16:26:46
  1. 股東會決議日:107/06/05
  2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳達雄(獨立董事)、沈尚弘(獨立董事)、劉漢台
  3. 許可從事競業行為之項目:為自己或為他人為屬於公司營業範圍內行為，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
  4. 許可從事競業行為之期間: 107/06/05~108/06/07
  5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司107年6月5日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10. 對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12. 其他應敘明事項:無。
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3 107/06/05 16:26
公告本公司一○七年度股東常會重要決議事項。
公告本公司一○七年度股東常會重要決議事項。
日期時間：107/06/05 16:26:21
  1. 股東常會日期:107/06/05
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○六年度盈餘分派案；
    現金股利103,622,943元(每股配發現金股利0.2元)。
    股票股利362,680,300元 (每股配發股票股利0.7元，亦即每一千股分配70股)。
  3. 重要決議事項二、章程修訂:無。
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○六年度會計表冊案。
  5. 重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6. 重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過盈餘轉增資發行新股案。
    (2)通過「背書保證作業程序」修正案。
    (3)通過董事競業許可案。
  7. 其他應敘明事項:無。
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4 107/05/16 16:19
公告本公司召開107年法人說明會之相關資訊
公告本公司召開107年法人說明會之相關資訊
日期時間：107/05/16 16:19:04
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：107/05/23
  1. 召開法人說明會之日期：107/05/23
  2. 召開法人說明會之時間：16 時 00 分
  3. 召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心)
  4. 法人說明會擇要訊息：
    1.公司概況，營運回顧與展望。
    2.財務資訊。
  5. 其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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5 107/03/12 20:04
本公司法人董事改派代表人
本公司法人董事改派代表人
日期時間：107/03/12 20:04:27
  1. 發生變動日期:107/03/12
  2. 法人名稱:臺聯國際投資股份有限公司
  3. 舊任者姓名及簡歷:苗豐強 聯成化學科技股份有限公司董事長
  4. 新任者姓名及簡歷:柯衣紹 聯成化學科技股份有限公司總經理
  5. 異動原因:改派
  6. 原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/08至108/06/07
  7. 新任生效日期:107/03/13
  8. 其他應敘明事項:無
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6 107/03/12 20:03
公告本公司董事會決議107年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。
公告本公司董事會決議107年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。
日期時間：107/03/12 20:03:58
  1. 董事會決議日期:107/03/12
  2. 股東會召開日期:107/06/05
  3. 股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
  4. 召集事由一、報告事項:
    (1)106年度營業狀況
    (2) 審計委員會查核106年度會計表冊報告
    (3)106年度董事及員工酬勞分派情形
    (4)「董事會議事規範」修正報告
    (5) 2017年企業社會責任報告書進度規劃報告案
  5. 召集事由二、承認事項:
    (1)106年度會計表冊
    (2)盈餘分派案
  6. 召集事由三、討論事項:
    (1)盈餘轉增資發行新股
    (2)「背書保證作業程序」修正
    (3)董事競業許可案
  7. 召集事由四、選舉事項:無。
  8. 召集事由五、其他議案:其他議案。
  9. 召集事由六、臨時動議:臨時動議。
  10. 停止過戶起始日期:107/04/07
  11. 停止過戶截止日期:107/06/05
  12. 其他應敘明事項:
    股東常會受理股東提案期間為107年3月29日至107年4月8日。
    股東會召開時間為上午九時。
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