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公告時間

主　旨

115/05/28 16:01

公告本公司一一五年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制

日期時間：115/05/28 16:01:24

1.股東會決議日:115/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/沈尚弘、獨立董事/張立秋。
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:115/05/28至117/05/27任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司115年5月28日股東常會通過，在無損及本公司利益
之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

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115/05/28 16:01

公告本公司一一五年股東常會重要決議事項

日期時間：115/05/28 16:01:00

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分派案。
現金股利：新台幣118,748,783元，即每股現金股利新台幣0.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度會計表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
(2)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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115/05/08 15:49

公告本公司115/5/15受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(115年第1季)之相關訊息

日期時間：115/05/08 15:49:13

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/15
1.召開法人說明會之日期：115/05/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：實體暨線上法說會:台北市民生東路三段156號15樓會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會。法說會內容:(1)公司簡介及產品介紹(2)115年第1季營運概況及展望(3)115年第1季財務資訊
5.其他應敘明事項：報名網址: https://www.surveycake.com/s/VXrVk 活動信箱:capitaldiid@capital.com.tw
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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115/05/05 17:01

公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告

日期時間：115/05/05 17:01:35

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,301,918
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,711
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,526
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(115,776)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(120,235)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(120,235)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.20)
11.期末總資產(仟元):12,537,553
12.期末總負債(仟元):1,505,156
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,032,397
14.其他應敘明事項:無

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115/04/27 16:28

公告本公司115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月5日。

日期時間：115/04/27 16:28:12

1.董事會召集通知日:115/04/27
2.董事會預計召開日期:115/05/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

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115/04/14 19:03

公告本公司取得中鼎工程股份有限公司私募普通股

日期時間：115/04/14 19:03:17

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中鼎工程股份有限公司(簡稱中鼎)私募普通股
2.事實發生日:115/04/14
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：4,230,000股
每股金額：新台幣35.48元
交易總金額：新台幣150,080,400元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中鼎
與本公司關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件：依繳款通知辦理
其他重要約定事項：認購本次私募有價證券及嗣後所配發之有價證券，自該私募有價證券交付日起滿三年後，中鼎始得向主管機關申請補辦公開發行及辦理上市買賣。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易依中鼎私募普通股定價認購。
依本公司核決權限辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:22.70
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：20,123,437股
金額：新台幣641,187,603元
持股比例：2.13%
權利受限情形：認購本次私募有價證券及嗣後所配發之有價證券，自該私募有價證券交付日起滿三年後，中鼎始得向主管機關申請補辦公開發行及辦理上市買賣。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產：5.49%
佔母公司權益：6.26%
營運資金數額：新台幣1,459,119仟元
15.經理人及經紀費用:無
16.取得或處分之具體目的或用途:策略投資
17.本次交易表示異議董事之意見:不適用
18.本次交易為關係人交易:否
19.董事會通過日期:不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:不適用
23.會計師姓名:不適用
24.會計師開業證書字號:不適用
25.其他敘明事項:無

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