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公告時間

主　旨

115/08/25 16:05

代關聯企業福建古雷石化有限公司公告變更財務報表簽證會計師

日期時間：115/08/25 16:05:34

1.董事會通過日期(事實發生日):115/08/25
2.舊會計師事務所名稱:畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)廈門分所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王靜雅
4.舊任簽證會計師姓名2:
江祥
5.新會計師事務所名稱:德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)廈門分所
6.新任簽證會計師姓名1:
彭金勇
7.新任簽證會計師姓名2:
蔡昆濠
8.變更會計師之原因:
公司管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
福建古雷石化有限公司不再繼續委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/08/25
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
福建古雷石化有限公司係本公司投資超過本公司淨值10%之關聯企業，
本公司依據臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊
息之查證暨公開處理程序之規定代為公告。

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115/08/20 16:32

公告本公司115/8/27受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(115年第2季)之相關訊息

日期時間：115/08/20 16:32:16

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/27
1.召開法人說明會之日期：115/08/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：實體暨線上法說會:台北市民生東路三段156號15樓會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會。法說會內容:(1)公司簡介及產品介紹(2)115年第2季營運概況及展望(3)115年第2季財務資訊
5.其他應敘明事項：報名網址: https://www.surveycake.com/s/w34Pl活動信箱: capitaldiid@capital.com.tw
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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115/08/07 16:47

公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

日期時間：115/08/07 16:47:31

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,852,287
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):297,869
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):181,412
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(68,618)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(90,525)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(90,525)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.15)
11.期末總資產(仟元):12,349,925
12.期末總負債(仟元):1,582,686
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,767,239
14.其他應敘明事項:無

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115/07/30 17:26

公告本公司115年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為115年8月7日。

日期時間：115/07/30 17:26:56

1.董事會召集通知日:115/07/30
2.董事會預計召開日期:115/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

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115/06/17 15:43

公告本公司114年度股利分派除息基準日。

日期時間：115/06/17 15:43:37

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利：每股0.2元，計新台幣118,748,783元。
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/26
6.停止過戶起始日期:115/07/27
7.停止過戶截止日期:115/07/31
8.除權（息）基準日:115/07/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/21
13.其他應敘明事項:無

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115/05/28 16:01

公告本公司一一五年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制

日期時間：115/05/28 16:01:24

1.股東會決議日:115/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/沈尚弘、獨立董事/張立秋。
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:115/05/28至117/05/27任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司115年5月28日股東常會通過，在無損及本公司利益
之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

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