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#公告時間主　旨
1 114/08/07  17:13
公告本公司內部稽核主管異動
公告本公司內部稽核主管異動
日期時間：114/08/07  17:13:14
  1. 人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管。
  2. 發生變動日期:114/08/07
  3. 舊任者姓名、級職及簡歷:莊佳芳、亞洲聚合股份有限公司內部稽核主管。
  4. 新任者姓名、級職及簡歷:郭適鐸、台灣聚合化學品股份有限公司內部稽核資深專員。
  5. 異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:辭職。
  6. 異動原因:辭職。
  7. 生效日期:114/08/07
  8. 其他應敘明事項:無。
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2 114/08/07  17:12
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
日期時間：114/08/07  17:12:35
  1. 董事會決議日:114/08/07
  2. 許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
    吳銘宗 業務副總經理
    陳雍之 公司治理主管
  3. 許可從事競業行為之項目:
    吳銘宗 華運倉儲實業股份有限公司董事
    陳雍之 華運倉儲實業股份有限公司董事
  4. 許可從事競業行為之期間:任職於本公司公司經理人期間。
  5. 決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10. 對本公司財務業務之影響程度:係採權益法認列損益。
  11. 經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12. 其他應敘明事項:無
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3 114/08/07  17:11
公告本公司董事會通過114年第2季合併財務報告
公告本公司董事會通過114年第2季合併財務報告
日期時間：114/08/07  17:11:50
  1. 提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
  2. 審計委員會通過日期:114/08/07
  3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
  4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,874,834
  5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):148,345
  6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,288
  7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(541,367)
  8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(533,150)
  9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(533,150)
  10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.90)
  11. 期末總資產(仟元):12,269,107
  12. 期末總負債(仟元):2,040,458
  13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,228,649
  14. 其他應敘明事項:無
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4 114/07/30  16:39
公告本公司一一四年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日。
公告本公司一一四年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日。
日期時間：114/07/30  16:39:40
  1. 董事會召集通知日:114/07/30
  2. 董事會預計召開日期:114/08/07
  3. 預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:一一四年第二季合併財務報告
  4. 其他應敘明事項:無
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5 114/06/02  16:16
公告本公司薪資報酬委員會第六屆薪酬委員
公告本公司薪資報酬委員會第六屆薪酬委員
日期時間：114/06/02  16:16:14
  1. 發生變動日期:114/06/02
  2. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3. 舊任者姓名: 陳達雄 沈尚弘 鄭敦謙
  4. 舊任者簡歷:
    陳達雄 北祥科技服務(股)公司榮譽董事長
    沈尚弘 大亞電線電纜(股)公司董事長
    鄭敦謙 閎鼎資本(股)公司董事長
  5. 新任者姓名: 張立秋 沈尚弘 鄭敦謙
  6. 新任者簡歷:
    張立秋 順天堂集團董事長
    沈尚弘 大亞電線電纜(股)公司董事長
    鄭敦謙 閎鼎資本(股)公司董事長
  7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿
  8. 異動原因:配合董事會任期重新委任
  9. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02 ~ 114/05/26
  10. 新任生效日期:114/06/02
  11. 其他應敘明事項:無
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6 114/06/02  16:15
公告本公司113年度股利分派除息基準日
公告本公司113年度股利分派除息基準日
日期時間：114/06/02  16:15:41
  1. 董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/02
  2. 除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3. 普通股發放股利種類及金額: 現金股利：每股0.25元，計新台幣148,435,979元。
  4. 除權（息）交易日:114/07/24
  5. 最後過戶日:114/07/27
  6. 停止過戶起始日期:114/07/28
  7. 停止過戶截止日期:114/08/01
  8. 除權（息）基準日:114/08/01
  9. 債券最後申請轉換日期:不適用
  10. 債券停止轉換起始日期:不適用
  11. 債券停止轉換截止日期:不適用
  12. 普通股現金股利發放日期:114/08/21
  13. 其他應敘明事項:無
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