本公司董事會由九位在各專業領域具有豐富經驗的董事所組成，並於董事名額中設置三位獨立董事。董事任期為三年，得連選連任。 本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單， 經董事會審查其符合董事所應具備條件後送請股東會，股東應就董事候選人名單中選任之。

董事成員多元化政策執行情形：

依本公司「公司治理守則」第20條，董事會成員組成應考量多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

• (一)營運判斷能力。
• (二)會計及財務分析能力。
• (三)經營管理能力。
• (四)危機處理能力。
• (五)產業知識。
• (六)國際市場觀。
• (七)領導能力。
• (八)決策能力。

除以上八項應具備之能力外，另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視，董事會成員多元化方面期能具備「法律」及「環保」二項專業能力。目前現任成員均具備執行職務所須之知識、技能及素養，並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。

為引進外部優秀人才進入公司董事會，達到董事會成員多元化目標，本屆董事會獨立董事席次由原本3席新增至4席，並於111年5月27日選任。其中陳建平先生係新任獨立董事，學歷為美國加州大學企管碩士，曾擔任大眾商業銀行董事長，在金融業界資歷深厚，具備財務風險控管專長，有助於提升董事會審查財務融資議案品質，並達到落實董事成員多元化政策目標。

董事成員多元化目標為因應全球日益重視企業永續發展之趨勢，公司擬增加熟稔專精相關領域之董事成員，以提升公司永續競爭力，使公司董事會功能更臻完善。

董事會成員多元化之情形請參閱下表，其中畢淑蒨董事為女性：

 ●  本公司具員工身份之董事占比為22%，獨立董事占比為44%。
 ●  3位董事年齡在70歲以上，3位在60～69歲，2位在50~59歲，1位在50歲以下。
 ●  4位獨立董事連續任期均未超過三屆。

112年度整體董事會及個別董事成員績效評估執行情形

1. 本公司依據「董事會績效評估辦法」，擬定每年度結束時，進行當年度整體董事會及個別董事成員之績效評估。
2. 整體董事會及個別董事成員績效評估作業由董事會秘書室負責執行，採用內部自評方式進行。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
3. 本公司於113年1月完成績效評估作業，評估期間為112年1月1日至12月31日。評估結果彙整如下：
   (1)整體董事會績效
   

   評估面向	分數(註)	評估結果及補充說明
   對公司營運之參與程度	4.67	整體董事會評估結果，五大面向平均分數均達4.6分以上，評估結果良好。 近年來國際局勢仍持續動盪不安，俄烏、以巴地緣戰爭紛擾、能源價格波動劇烈，及全球通膨升息等因素，削弱消費力道，衝擊全球經濟局勢，對公司營運帶來影響。另，面對能源及碳排相關政策、法規變動所衍生之營運風險，公司仍將持續落實減碳目標及規劃綠電方案，以達到企業永續發展目標。董事會及經營階層應隨時關注公司所面對上述之各項挑戰，督導公司邁入正確營運方向。
   提升董事會決策品質	5
   董事會組成與結構	5
   董事之選任及持續進修	5
   內部控制	5

   註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。
   (2)董事成員績效
   

   評估面向	分數(註)	評估結果
   公司目標與任務之掌握	4.88	董事自評結果，六大面向平均分數均達4.7分以上，整體評估結果良好。
   董事職責認知	5
   對公司營運之參與程度	4.84
   內部關係經營與溝通	4.88
   董事之專業及持續進修	4.79
   內部控制	4.83

   註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分。
4. 112年度整體董事會及董事成員績效評估結果，提報於113年第一季董事會。