公司治理

公司治理相關事務之單位及人員

本公司之公司治理事務分由如下部門專(兼)職負責:
  1. 總財務長及財務處:股東會之會議相關事務。
  2. 董事會秘書室:董事會之會議相關事務。
  3. 會計處:審計委員會之會議相關事務。
  4. 人資處:薪酬委員會之會議相關事務。
  5. 總經理室:企業社會責任委員會之會議相關事務。
  6. 法務處:公司登記及變更登記事務。

本公司為保障股東權益並強化董事會職能,依上市公司相關法令要求,經董事會決議委派集團法務處處長陳雍之擔任公司治理主管,陳處長具備律師執業資格,並於公開發行公司從事法務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上,其主要職掌包括協調各相關部門適時提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

107年度公司治理業務執行情形如下:
  1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:
    • 1.1. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,及時通知董事會成員。
    • 1.2. 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
    • 1.3. 獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。
    • 1.4. 安排董事進修課程:
      • 107/03/21 嚴長壽董事長主講「與時俱進的企業社會責任」,三小時。
      • 107/10/16 馬以工教授 主講「企業環境保護與永續發展」,三小時。
  2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:
    • 2.1. 確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
    • 2.2. 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。
    • 2.3. 督導董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
  3. 維護投資人關係:視需要安排法說會,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。
  4. 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
  5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

誠信經營守則

為建立誠信經營之企業文化,以健全經營,本公司以台灣證交所制訂之「上市上櫃公司誠信經營守則」與行為指南為基礎,禁止不誠信行為規範的對象包括董事、經理人、受僱人或對公司具有實質控制能力者。規範的行為包括不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益,或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為,以求獲得或維持利益。規範利益的態樣,包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。除本守則規範以外,本公司持續宣導及定期舉辦相關訓練課程,106年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部之教育訓練(含誠信經營法規遵行、資訊公開及防範內線交易、會計制度及內部控制等相關課程)計131人次、合計218小時。

推動企業誠信經營專(兼)職單位

本公司由人力資源處訂有誠信經營政策與防範方案,並定期向董事會報告,並訂定「企業社會責任實務守則」,明定企業社會責任政策、制度和管理方針。

董事及經理人道德行為準則

為使本公司董事及經理人之行為符合道德標準,本公司參照「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」,並將其列為相關人員每年必需研讀的教材。規範的對象包括:本公司董事及經理人,及其他為公司管理事務具簽名權利之人。規範的內容包括:避免因個人在公司擔任職位而使親屬獲不當利益致與公司利益產生利害衝突。 避免發生:(1)與公司競爭;(2)透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會或直接獲取私利。

上述規範的對象對公司機密資訊負有保密義務,包括所有洩漏後對公司有損害之未公開資訊。且應公平對待本公司進(銷)貨客戶、競爭對手及員工,不得對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

重要公司規章

檔案名稱 檔案下載
公司章程
取得或處分資產處理程序
背書保證作業程序
資金貸與他人作業程序
董事會議事規範
董事會績效評估辦法
董事及經理人道德行為準則
董事選舉辦法
員工工作規則
內部重大資訊處理作業程序
誠信經營作業程序及行為指南
誠信經營守則
股東會議事規則
獨立董事之職權範疇規則
薪資報酬委員會組織規程
審計委員會組織規程
企業社會責任實務守則
企業社會責任委員會組織規程
公司治理守則
檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
員工申訴及意見反應信箱管理要點
處理董事要求之標準作業程序
公司治理自評報告 連結公開資訊觀測站