公司治理

公司治理相關事務之單位及人員

為保障股東權益並強化董事會職能,本公司經108年5月9日董事會決議通過,委派法務主管陳雍之處長擔任公司治理主管,為負責公司治理相關事務之最高主管。陳雍之處長具備擔任公開發行公司法務單位主管職務達三年以上之經驗,其主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。


108年度業務執行重點如下:

  1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修及辦理責任保險:
    1.1 彙整公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章,安排於董事會中討論,並不定期向董事會成員進行宣導。
    1.2 依董事要求,協助董事瞭解執行業務時應遵守之法規。
    1.3 提供董事所需之公司資訊,並協助董事與各業務主管溝通、交流。
    1.4 獨立董事如有與內部稽核主管或簽證會計師會面瞭解公司財務、業務之需要時,協助安排相關會議。
    1.5 協助公司向董事會成員辦理至少6小時之進修課程。
    1.6 確認公司有為董事會成員辦理「董監事及重要職員責任保險」,並於董事會報告。
  2. 辦理董事會及股東會議事程序及確認決議之法規遵循事宜:
    2.1 依法製作董事會開會通知及議程;議題如有董事需利益迴避時,予以事前提醒;並於法定期限內製作議事錄。
    2.2 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄等會議文件。
    2.3 確認董事會及股東會之召開、決議程序及議事錄符合相關法令及公司治理守則規範。
    2.4 辦理變更登記事務。
  3. 維護投資人關係:
    不定期更新公司網站資訊,使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊,以維護股東權益。

108年度進修情形:

依據臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第24條規定,上市公司應安排其公司治理主管之專業進修。
公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修18小時外,每年應至少進修12小時。


108年度本公司陳雍之公司治理主管於就任後業已完成18小時之進修,詳細內容如下:

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
108/07/24 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 108年度上市公司及未上市櫃公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3.0 18
108/10/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 經濟實質法施行及全球反避稅下,企業及個人的因應對策 3.0
108/10/25 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 108年度防範內線交易宣導會 3.0
108/11/21 臺灣證券交易所 有效發揮董事職能宣導會 3.0
108/11/27 社團法人中華公司治理協會 第15屆公司治理國際論壇-強化公司治理生態 落實獨立董事制度 6.0

誠信經營守則

為建立誠信經營之企業文化,以健全經營,本公司以台灣證交所制訂之「上市上櫃公司誠信經營守則」與行為指南為基礎,禁止不誠信行為規範的對象包括董事、經理人、受僱人或對公司具有實質控制能力者。規範的行為包括不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益,或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為,以求獲得或維持利益。規範利益的態樣,包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。除本守則規範以外,本公司持續宣導及定期舉辦相關訓練課程,108年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部之教育訓練(含誠信經營法規遵行、資訊公開及防範內線交易、會計制度及內部控制等相關課程)計125人次、合計324小時。

推動企業誠信經營專(兼)職單位

本公司指定公司治理小組為專責單位,負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,由公司治理主管定期(至少一年一次)向董事會報告,並訂定「企業社會責任實務守則」,明定企業社會責任政策、制度和管理方針。

董事及經理人道德行為準則

為使本公司董事及經理人之行為符合道德標準,本公司參照「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」,並將其列為相關人員每年必需研讀的教材。規範的對象包括:本公司董事及經理人,及其他為公司管理事務具簽名權利之人。規範的內容包括:避免因個人在公司擔任職位而使親屬獲不當利益致與公司利益產生利害衝突。 避免發生:(1)與公司競爭;(2)透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會或直接獲取私利。

上述規範的對象對公司機密資訊負有保密義務,包括所有洩漏後對公司有損害之未公開資訊。且應公平對待本公司進(銷)貨客戶、競爭對手及員工,不得對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

內線交易防範措施

本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導,對新任董事、經理人及受僱人於上任時即施予教育宣導。
2019年已於11.12及12.13對受僱人及現任董事、經理人進行相關教育宣導,宣導內容包括重大訊息之保密作業、內線交易受規範對象、內線交易形成原因、內線交易認定及相關法令說明等。

公司治理規章和文件

檔案名稱 檔案下載
公司章程
取得或處分資產處理程序
背書保證作業程序
資金貸與他人作業程序
董事會議事規範
董事會績效評估辦法
董事及經理人道德行為準則
董事選舉辦法
員工工作規則
內部重大資訊處理作業程序
誠信經營作業程序及行為指南
誠信經營守則
股東會議事規則
獨立董事之職權範疇規則
薪資報酬委員會組織規程
審計委員會組織規程
企業社會責任實務守則
企業社會責任委員會組織規程
公司治理守則
檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
員工申訴及意見反應信箱管理要點
處理董事要求之標準作業程序
人權政策與管理方案
公司治理自評報告 連結公開資訊觀測站