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議事錄

上年度年報

108

06/24(一) 09:00

高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳

107

06/05(二) 09:00

高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳

106

06/08(四) 09:00

高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳

105

06/08(三) 09:00

高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳

104

06/02(二) 09:00

高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳

108年股東常會各項議案逐案表決之投票情況與結果

股東會日期:108/6/24	已發行股份總數:554,382,745股
出席股東股份總數:319,269,227股	出席股數占全部已發行股數比率:57.59%

承認及討論事項(一)		贊成權數	贊成比例	反對權數	棄權權數	表決結果
一、一Ｏ七年度會計表冊		310,928,586	97.39%	125,574	8,208,930	照案通過
二、一Ｏ七年度盈餘分派案		311,613,917	97.60%	100,988	7,548,185	照案通過
三、「公司章程」修正案		311,572,973	97.59%	141,831	7,554,423	照案通過
四、「股東會議事規則」修正案		311,572,973	97.59%	141,832	7,554,422	照案通過
五、「董事選舉辦法」修正案		311,572,981	97.59%	141,824	7,554,422	照案通過
六、「取得或處分資產處理程序」修正案		311,572,013	97.59%	128,241	7,568,973	照案通過

選舉事項：改選董事九人
一、董事當選名單
戶號	戶名或姓名			當選權數
76963	吳亦圭（聯聚國際投資股份有限公司代表人）			470,923,143
	李國弘（聯聚國際投資股份有限公司代表人）			320,754,110
	吳培基（聯聚國際投資股份有限公司代表人）			310,648,699
	劉鎮圖（聯聚國際投資股份有限公司代表人）			295,817,272
	吳洪鑄（聯聚國際投資股份有限公司代表人）			280,576,993
76964	柯衣紹（臺聯國際投資股份有限公司代表人）			259,204,912
二、獨立董事當選名單
身分證號	戶名或姓名			當選權數
A10420XXXX	陳達雄			258,185,376
D12090XXXX	沈尚弘			257,371,180
A12329XXXX	鄭敦謙			256,192,668

討論事項(二)		贊成權數	贊成比例	反對權數	棄權權數	表決結果
董事競業許可案		308,633,530	96.67%	203,289	10,432,408	照案通過