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議事
手冊
議事錄上年度年報
108 06/24(一) 09:00 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
107 06/05(二) 09:00 高雄市鳥松區圓山路2號 高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
106 06/08(四) 09:00 高雄市鳥松區圓山路2號 高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
105 06/08(三) 09:00 高雄市鳥松區圓山路2號 高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
104 06/02(二) 09:00 高雄市鳥松區圓山路2號 高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
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108年股東常會各項議案逐案表決之投票情況與結果
股東會日期:108/6/24 已發行股份總數:554,382,745股
出席股東股份總數:319,269,227股 出席股數占全部已發行股數比率:57.59%
承認及討論事項(一) 贊成權數 贊成比例 反對權數 棄權權數 表決結果
一、一O七年度會計表冊 310,928,586 97.39% 125,574 8,208,930 照案通過
二、一O七年度盈餘分派案 311,613,917 97.60% 100,988 7,548,185 照案通過
三、「公司章程」修正案 311,572,973 97.59% 141,831 7,554,423 照案通過
四、「股東會議事規則」修正案 311,572,973 97.59% 141,832 7,554,422 照案通過
五、「董事選舉辦法」修正案 311,572,981 97.59% 141,824 7,554,422 照案通過
六、「取得或處分資產處理程序」修正案 311,572,013 97.59% 128,241 7,568,973 照案通過
選舉事項:改選董事九人
一、董事當選名單
戶號 戶名或姓名 當選權數
76963 吳亦圭(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 470,923,143
李國弘(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 320,754,110
吳培基(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 310,648,699
劉鎮圖(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 295,817,272
吳洪鑄(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 280,576,993
76964 柯衣紹(臺聯國際投資股份有限公司代表人) 259,204,912
二、獨立董事當選名單
身分證號 戶名或姓名 當選權數
A10420XXXX 陳達雄 258,185,376
D12090XXXX 沈尚弘 257,371,180
A12329XXXX 鄭敦謙 256,192,668
討論事項(二) 贊成權數 贊成比例 反對權數 棄權權數 表決結果
董事競業許可案 308,633,530 96.67% 203,289 10,432,408 照案通過