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113/11/20 16:04
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公告本公司113/11/27召開法人說明會之相關訊息
公告本公司113/11/27召開法人說明會之相關訊息
日期時間：113/11/20 16:04:50
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/11/27
- 召開法人說明會之日期：113/11/27
- 召開法人說明會之時間：14 時 30 分
- 召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路5段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心)
- 法人說明會擇要訊息：(1)公司簡介與產品介紹(2)營運概況及展望(3)財務資訊
- 其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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113/11/06 16:30
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公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
日期時間：113/11/06 16:30:51
- 董事會決議日:113/11/06
- 許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳培基總經理
- 許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，許可經理人競業行為。 - 許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
- 決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
吳培基總經理:除吳培基董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。 - 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳培基總經理 - 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:順昶先進貿易(昆山)有限公司董事
- 所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市周市鎮青陽北路289號
- 所擔任該大陸地區事業營業項目:主要係塑料制品銷售。
- 對本公司財務業務之影響程度:本公司採權益法之投資公司之轉投資公司。
- 經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
- 其他應敘明事項:無。
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113/11/06 16:26
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公告本公司董事會通過113年第3季合併財務報告
公告本公司董事會通過113年第3季合併財務報告
日期時間：113/11/06 16:26:32
- 提報董事會或經董事會決議日期:113/11/06
- 審計委員會通過日期:113/11/06
- 財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30 - 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,478,395
- 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):114,915
- 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(65,019)
- 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(596,281)
- 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(474,315)
- 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(474,315)
- 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.80)
- 期末總資產(仟元):14,183,296
- 期末總負債(仟元):1,752,360
- 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,430,936
- 其他應敘明事項:無.
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113/10/29 16:28
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公告本公司知悉經理人從事大陸地區之競業情形
公告本公司知悉經理人從事大陸地區之競業情形
日期時間：113/10/29 16:28:19
- 事實發生日:113/10/29
- 經理人或董事之名稱:吳培基總經理
- 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
順昶先進貿易(昆山)有限公司 董事 - 所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇省昆山市周市鎮青陽北路289號 - 所擔任該大陸地區事業營業項目:
主要係塑料制品銷售。 - 對本公司財務業務之影響程度:本公司採權益法之投資公司之轉投資公司。
- 經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
- 公司擬採行措施:將於最近一次董事會解除經理人競業禁止之限制。
- 其他應敘明事項:無。
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113/10/29 16:28
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公告本公司一一三年第三季合併財務 報告董事會召開日期為113年11月6日。
公告本公司一一三年第三季合併財務 報告董事會召開日期為113年11月6日。
日期時間：113/10/29 16:28:02
- 董事會召集通知日:113/10/29
- 董事會預計召開日期:113/11/06
- 預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:一一三年第三季合併財務報告 - 其他應敘明事項:無
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113/08/05 16:51
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公告本公司董事會通過113年第2季合併財務報告
公告本公司董事會通過113年第2季合併財務報告
日期時間：113/08/05 16:51:26
- 提報董事會或經董事會決議日期:113/08/05
- 審計委員會通過日期:113/08/05
- 財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30 - 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,056,168
- 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):107,418
- 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,189)
- 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(332,896)
- 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(259,647)
- 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(259,647)
- 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.44)
- 期末總資產(仟元):14,725,237
- 期末總負債(仟元):2,088,862
- 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,636,375
- 其他應敘明事項:無
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113/07/26 15:58
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公告本公司一一三年第二季合併財務報告董事會召開日期
公告本公司一一三年第二季合併財務報告董事會召開日期
日期時間：113/07/26 15:58:28
- 董事會召集通知日:113/07/26
- 董事會預計召開日期:113/08/05
- 預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:一一三年第二季合併財務報告 - 其他應敘明事項:無
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113/06/06 16:33
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公告本公司112年度股利分派除息基準日。
公告本公司112年度股利分派除息基準日。
日期時間：113/06/06 16:33:06
- 董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
- 除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
- 普通股發放股利種類及金額:
現金股利：每股0.45元，計新台幣267,184,763元。 - 除權（息）交易日:113/07/25
- 最後過戶日:113/07/28
- 停止過戶起始日期:113/07/29
- 停止過戶截止日期:113/08/02
- 除權（息）基準日:113/08/02
- 債券最後申請轉換日期:不適用
- 債券停止轉換起始日期:不適用
- 債券停止轉換截止日期:不適用
- 普通股現金股利發放日期:113/08/23
- 其他應敘明事項:無
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113/05/30 15:41
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公告本公司一一三年股東常會決議通過董事競業許可
公告本公司一一三年股東常會決議通過董事競業許可
日期時間：113/05/30 15:41:46
- 股東會決議日:113/05/30
- 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
吳亦圭/董事長；吳培基、畢淑蒨/董事；沈尚弘、鄭敦謙/獨立董事。 - 許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
- 許可從事競業行為之期間:113/05/30至114/05/26任職本公司董事職務期間。
- 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司113年5月30日股東常會通過，在無損及
本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。 - 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳亦圭/董事長；吳培基/董事 - 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
廈門台聚貿易有限公司：吳培基/董事長；吳亦圭/董事
漳州旭騰物業有限公司：吳培基/董事長 - 所擔任該大陸地區事業地址:
廈門台聚貿易有限公司：福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓
A座裙樓318-06
漳州旭騰物業有限公司：福建省漳浦縣古雷鎮油杏街525號17區5幢2單元2403室 - 所擔任該大陸地區事業營業項目:
廈門台聚貿易有限公司：化工產品銷售
漳州旭騰物業有限公司：物業管理;住房租賃;櫃台、攤位出租;非居住房地產租賃;
商業綜合體管理服務;以自有資金從事投資活動。 - 對本公司財務業務之影響程度:採權益法認列損益。
- 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
- 其他應敘明事項:無。
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113/05/30 15:40
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公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
日期時間：113/05/30 15:40:53
- 股東常會日期:113/05/30
- 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。
現金股利：新台幣267,184,763元，即每股現金股利新台幣0.45元。 - 重要決議事項二、章程修訂:無。
- 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度會計表冊。
- 重要決議事項四、董監事選舉:無。
- 重要決議事項五、其他事項:通過董事競業許可案。
- 其他應敘明事項:無。
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