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#公告時間主 旨
1 109/06/30  16:10
公告本公司董事會決議108年度股利分派除權息基準日
公告本公司董事會決議108年度股利分派除權息基準日
日期時間:109/06/30  16:10:14
  1. 董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/30
  2. 除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息。
  3. 發放股利種類及金額:
    現金股利:每股0.6元,計新台幣332,629,647元。
    股票股利:每股0.5元,計新台幣277,191,370元。
  4. 除權(息)交易日:109/07/23
  5. 最後過戶日:109/07/24
  6. 停止過戶起始日期:109/07/25
  7. 停止過戶截止日期:109/07/29
  8. 除權(息)基準日:109/07/29
  9. 其他應敘明事項:
    現金股利預計於109/08/28發放。
    股票股利預計於109/08/28發放,其權利及義務與已發行之股份相同。
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2 109/06/12  16:41
公告本公司109年股東常會通過董事競業許可
公告本公司109年股東常會通過董事競業許可
日期時間:109/06/12  16:41:10
  1. 股東會決議日:109/06/12
  2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/吳培基;獨立董事/沈尚弘、鄭敦謙
  3. 許可從事競業行為之項目:
    在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
  4. 許可從事競業行為之期間:109/06/12至111/06/23擔任董事期間。
  5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經本公司109年6月12日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,許可上開董事競業行為。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
    (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞): 不適用
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10. 對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
  12. 其他應敘明事項:無
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3 109/06/12  16:40
公告本公司一○九年股東常會重要決議事項
公告本公司一○九年股東常會重要決議事項
日期時間:109/06/12  16:40:35
  1. 股東常會日期:109/06/12
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分派案。
    現金股利:新台幣332,629,647元,即每股現金股利新台幣0.6元。
    股票股利:新台幣277,191,370元,每股配發股票股利0.5元,亦即每一千股分配50股。
  3. 重要決議事項二、章程修訂:無
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度會計表冊。
  5. 重要決議事項四、董監事選舉:無
  6. 重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過盈餘轉增資發行新股案、
    (2)通過「股東會議事規則」修正案、
    (3)通過「背書保證作業程序」修正案、
    (4)通過「資金貸與他人作業程序」修正案、
    (5)通過董事競業許可案。
  7. 其他應敘明事項:無
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4 109/05/22  15:10
公告本公司109/5/29受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會
公告本公司109/5/29受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會
日期時間:109/05/22  15:10:04
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:109/05/29
  1. 召開法人說明會之日期:109/05/29
  2. 召開法人說明會之時間:14 時 30 分
  3. 召開法人說明會之地點:電話會議
  4. 法人說明會擇要訊息:
    1.公司概況、營運回顧與展望
    2.財務資訊
  5. .其他應敘明事項:本次法說會採預約制,報名請洽本公司發言人黃克名經理。
    Tel No:(02)8751-6888#6232。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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5 109/03/05  17:53
公告本公司董事會決議同意經理人之競業行為
公告本公司董事會決議同意經理人之競業行為
日期時間:109/03/05  17:53:05
  1. 董事會決議日:109/03/05
  2. 許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)吳培基 總經理、(2)陳政順 會計主管
  3. 許可從事競業行為之項目:
    (1)吳培基總經理兼任聚華(上海)貿易有限公司總經理
    (2)陳政順會計主管兼任亞聚維京控股有限公司、亞聚國際有限公司及華運倉儲實業股份有限公司會計主管
  4. 許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
  5. 決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
    (1)除吳培基董事因利害關係迴避外,經其餘出席董事均同意通過。
    (2)全體出席董事無異議照案通過。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):吳培基 總經理
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    聚華(上海)貿易有限公司:董事長暨總經理
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:
    聚華(上海)貿易有限公司:上海市長寧區延安西路1358號6A室。
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:
    聚華(上海)貿易有限公司:經營化工原料及其設備、橡膠製品、電子材料等產品之批發、佣金代理、進出口及相關配套服務。
  10. 對本公司財務業務之影響程度:除對公司採權益法認列投資損益外,對本公司財務業務並無影響。
  11. 經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
  12. 其他應敘明事項:無。
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6 109/03/05  17:52
公告本公司董事會決議109年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
公告本公司董事會決議109年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
日期時間:109/03/05  17:52:45
  1. 董事會決議日期:109/03/05
  2. 股東會召開日期:109/06/12
  3. 股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
  4. 召集事由一、報告事項:
    (1)一○八年度營業狀況;
    (2)審計委員會查核一○八年度會計表冊報告;
    (3)一○八年度董事及員工酬勞分派情形報告;
    (4)「誠信經營守則」修正報告及
    (5)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。
  5. 召集事由二、承認事項:
    (1)一○八年度會計表冊案及
    (2)盈餘分派案。
  6. 召集事由三、討論事項:
    (1)盈餘轉增資發行新股案;
    (2)「股東會議事規則」修正案;
    (3)「背書保證作業程序」修正案;
    (4)「資金貸與他人作業程序」修正案及
    (5)董事競業許可案。
  7. 召集事由四、選舉事項:無。
  8. 召集事由五、其他議案:其他議案。
  9. 召集事由六、臨時動議:臨時動議。
  10. 停止過戶起始日期:109/04/14
  11. 停止過戶截止日期:109/06/12
  12. 其他應敘明事項:
    (一)股東常會召開時間為上午九時整;
    (二)股東常會受理股東提案期間為109年4月5日至109年4月15日。
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7 109/03/05  17:52
公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予財團法人台聚教育基金會
公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予財團法人台聚教育基金會
日期時間:109/03/05  17:52:25
  1. 事實發生日:109/03/05
  2. 捐贈原由:為落實企業社會責任,從事公益性教育事業。
  3. 捐贈金額:新台幣3,000,000元。
  4. 受贈對象:財團法人台聚教育基金會
  5. 與公司關係:董事長相同。
  6. 表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
  7. 前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
  8. 其他應敘明事項:無。
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8 109/03/05  17:52
公告本公司盈餘分配股票股利轉增資
公告本公司盈餘分配股票股利轉增資
日期時間:109/03/05  17:52:04
  1. 董事會決議日期:109/03/05
  2. 增資資金來源:108年度盈餘
  3. 發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分): 27,719,137股
  4. 每股面額:10元
  5. 發行總金額:277,191,370元
  6. 發行價格:不適用
  7. 員工認購股數或配發金額:無
  8. 公開銷售股數:不適用
  9. 原股東認購或無償配發比例:每一仟股配發盈餘轉增資股50股。
  10. 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自行湊足整數配發,未拼湊部分授權董事長洽特定人按票面金額認購後,以現金分派之。
  11. 本次發行新股之權利義務:與原發行之股份相同。
  12. 本次增資資金用途:充裕營運資金。
  13. 13.其他應敘明事項:無
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9 109/03/05  17:51
董事會決議股利分派
董事會決議股利分派
日期時間:109/03/05  17:51:42
  1. 董事會擬議日期:109/03/05
  2. 股利所屬年(季)度:108年 年度
  3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/31
  4. 股東配發內容:
    (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000
    (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
    (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):332,629,647
    (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000
    (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
    (6)股東配股總股數(股):27,719,137
  5. 其他應敘明事項:
    F.其他調整事項包括:
    首次採用國際財務報導準則未分配盈餘減少數(NT$3,378,728)
    因採用權益法之投資調整保留盈餘(NT$435,652)
    透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具之處分利益NT$29,310,033
    確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘NT$4,063,736
    合計NT$29,559,389
  6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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