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#公告時間主 旨
1 108/11/12  17:45
公告本公司內部稽核主管異動
公告本公司內部稽核主管異動
日期時間:108/11/12  17:45:34
  1. 人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管
  2. 發生變動日期:108/11/12
  3. 舊任者姓名、級職及簡歷:莊佳芳、亞洲聚合股份有限公司內部稽核主管。
  4. 新任者姓名、級職及簡歷:林佳慧、亞洲聚合股份有限公司內部稽核資深專員。
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整。
  6. 異動原因:職務調整。
  7. 生效日期:108/11/12
  8. 其他應敘明事項:無。
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2 108/10/07  17:19
公告本公司簽署乙烯儲槽暨附屬設備興建合約
公告本公司簽署乙烯儲槽暨附屬設備興建合約
日期時間:108/10/07  17:19:42
  1. 標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
    乙烯儲槽暨附屬設備:高雄市小港區紅毛港段
  2. 事實發生日:108/10/7~108/10/7
  3. 交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
    交易數量:乙烯儲槽暨附屬設備一批
    交易總金額:新台幣7.66億元 (暫訂)
  4. 交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):
    交易相對人:中鼎工程股份有限公司
    與公司之關係:無
  5. 交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
  6. 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
  7. 預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用
  8. 交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約條件付款
  9. 本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:
    議價:依廠商提供之報價單及市場行情,按本公司核決權限辦理。
  10. 專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用
  11. 專業估價師姓名:不適用
  12. 專業估價師開業證書字號:不適用
  13. 估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14. 是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15. 尚未取得估價報告之原因:不適用
  16. 估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用
  17. 會計師事務所名稱:不適用
  18. 會計師姓名:不適用
  19. 會計師開業證書字號:不適用
  20. 經紀人及經紀費用:不適用
  21. 取得或處分之具體目的或用途:確保足夠乙烯原料供應
  22. 本次交易表示異議之董事之意見:不適用
  23. 本次交易為關係人交易:否
  24. 董事會通過日期:民國108年2月13日
  25. 監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年2月13日
  26. 本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27. 依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用
  28. 依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用
  29. 其他敘明事項:無
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3 108/07/05  16:42
公告本公司薪資報酬委員會第四屆薪酬委員
公告本公司薪資報酬委員會第四屆薪酬委員
日期時間:108/07/05  16:42:03
  1. 發生變動日期:108/07/05
  2. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3. 舊任者姓名及簡歷:
    陳達雄(獨立董事)北祥(股)公司榮譽董事長
    沈尚弘(獨立董事)大亞電線電纜(股)公司董事長
    鄭敦謙(獨立董事)閎鼎資本(股)公司董事長
  4. 新任者姓名及簡歷:
    陳達雄(獨立董事)北祥(股)公司榮譽董事長
    沈尚弘(獨立董事)大亞電線電纜(股)公司董事長
    鄭敦謙(獨立董事)閎鼎資本(股)公司董事長
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
    任期屆滿
  6. 異動原因:配合董事會任期重新委任
  7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/22~108/06/07
  8. 新任生效日期:108/07/05
  9. 其他應敘明事項:無。
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4 108/07/05  16:41
公告本公司董事會推選董事長
公告本公司董事會推選董事長
日期時間:108/07/05  16:41:42
  1. 董事會決議日期或發生變動日期:108/07/05
  2. 人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
  3. 舊任者姓名及簡歷:吳亦圭/亞洲聚合(股)公司董事長
  4. 新任者姓名及簡歷:吳亦圭/亞洲聚合(股)公司董事長
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
  6. 異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任
  7. 新任生效日期:108/07/05
  8. 其他應敘明事項:無
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5 108/06/28  16:15
公告本公司決定現金股利分派基準日
公告本公司決定現金股利分派基準日
日期時間:108/06/28  16:15:34
  1. 董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/28
  2. 除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
  3. 發放股利種類及金額:
    現金股利:新台幣166,314,823元,即每股現金股利新台幣0.3元。
  4. 除權(息)交易日:108/07/25
  5. 最後過戶日:108/07/28
  6. 停止過戶起始日期:108/07/29
  7. 停止過戶截止日期:108/08/02
  8. 除權(息)基準日:108/08/02
  9. 其他應敘明事項:預計現金股利發放日為108/08/23。
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6 108/06/24  17:34
公告本公司一○八年股東常會重要決議事項
公告本公司一○八年股東常會重要決議事項
日期時間:108/06/24  17:34:20
  1. 股東常會日期:108/06/24
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分派案。
    現金股利:新台幣166,314,823元,即每股現金股利新台幣0.3元。
  3. 重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度會計表冊。
  5. 重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事九人案。
  6. 重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過「股東會議事規則」修正案、
    (2)通過「董事選舉辦法」修正案、
    (3)通過「取得或處分資產處理程序」修正案、
    (4)通過董事競業許可案。
  7. 其他應敘明事項:無
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7 108/06/24  17:35
公告本公司108年股東常會通過新任董事競業許可
公告本公司108年股東常會通過新任董事競業許可
日期時間:108/06/24  17:35:36
  1. 股東會決議日:108/06/24
  2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    吳亦圭、李國弘、吳培基、劉鎮圖、吳洪鑄、柯衣紹、陳達雄、沈尚弘、鄭敦謙。
  3. 許可從事競業行為之項目:
    在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
  4. 許可從事競業行為之期間:108/06/24至111/06/23任職本公司董事職務期間。
  5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經本公司108年6月24日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
    吳亦圭、李國弘、吳培基、劉鎮圖、柯衣紹。
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    (1)台亞(上海)貿易有限公司:董事:吳亦圭。
    (2)越峰電子(昆山)有限公司:董事:吳亦圭、劉鎮圖。
    (3)越峰電子(廣州)有限公司:董事:吳亦圭。
    (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
    (5)順昶塑膠(天津)有限公司:董事:吳亦圭。
    (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
    (7)福建古雷石化有限公司:董事長:吳亦圭;董事:李國弘。
    (8)台達化工(中山)有限公司:董事長:吳培基;董事:劉鎮圖。
    (9)台達化工(天津)有限公司:董事長:吳培基。
    (10)聚華(上海)有限公司:董事長暨總經理:吳培基。
    (11)華夏塑膠(中山)有限公司:董事:劉鎮圖。
    (12)中山華聚塑化製品有限公司:董事:劉鎮圖。
    (13)中山聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (14)珠海聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (15)鎮江聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (16)泰州聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (17)泰州聯成塑膠工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (18)泰州聯成倉儲有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (19)廣東聯成物流有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (20)江蘇聯成物流有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (21)四川聯成物流有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (22)盤錦聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (23)盤錦聯成倉儲有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (24)盤錦聯成材料工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (25)南充聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (26)鎮江聯炬房地產有限公司:執行董事:柯衣紹。
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:
    (1)台亞(上海)貿易有限公司:上海市長寧區延安西路1358號6A室。
    (2)越峰電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
    (3)越峰電子(廣州)有限公司:廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。
    (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
    (5)順昶塑膠(天津)有限公司:天津市靜海區雙塘高檔五金製品產業園崔楊路888號。
    (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
    (7)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
    (8)台達化工(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東2路。
    (9)台達化工(天津)有限公司:天津市開發區化工區衡山路8號。
    (10)聚華(上海)有限公司:上海市長寧區延安西路1358號6A室。
    (11)華夏塑膠(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路。
    (12)中山華聚塑化製品有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路。
    (13)中山聯成化學工業有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號。
    (14)珠海聯成化學工業有限公司:廣東省珠海市高欄港經濟區石化九路251號。
    (15)鎮江聯成化學工業有限公司:江蘇省鎮江新區大港臨江西路57號。
    (16)泰州聯成化學工業有限公司:江蘇省泰州市泰興經濟開發區新木路5號。
    (17)泰州聯成塑膠工業有限公司:江蘇省泰州市泰興經濟開發區閘北路3號。
    (18)泰州聯成倉儲有限公司:江蘇省泰州市泰興經濟開發區新木路6號。
    (19)廣東聯成物流有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號。
    (20)江蘇聯成物流有限公司:江蘇省鎮江新區臨江西路57號。
    (21)四川聯成物流有限公司:四川省南充市嘉陵區河西鎮河西大道一段150號。
    (22)盤錦聯成化學工業有限公司:遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。
    (23)盤錦聯成倉儲有限公司:遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。
    (24)盤錦聯成材料工業有限公司:遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。
    (25)南充聯成化學工業有限公司:四川省南充市嘉陵區河西鎮河西大道一段150號。
    (26)鎮江聯炬房地產有限公司:江蘇省鎮江新區臨江西路57號。
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:
    (1)台亞(上海)貿易有限公司:化工原料及產品批發、進出口、佣金代理及提供相關配套服務。
    (2)越峰電子(昆山)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
    (3)越峰電子(廣州)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
    (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
    (5)順昶塑膠(天津)有限公司:生產、加工、銷售多功能PE膜。
    (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
    (7)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、其他基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造;對製造業、貿易業的投資;在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料;在國內外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務);從事與公司相關的研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。
    (8)台達化工(中山)有限公司:產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
    (9)台達化工(天津)有限公司:產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
    (10)聚華(上海)有限公司:經營化工原料及其設備、橡膠製品、電子材料等產品之批發、佣金代理、進出口及相關配套服務。
    (11)華夏塑膠(中山)有限公司:從事PVC膠布及二、三次加工製造及銷售。
    (12)中山華聚塑化製品有限公司:從事PVC三次加工品製造及銷售。
    (13)中山聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及?酸酐。
    (14)珠海聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及?酸酐。
    (15)鎮江聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及?酸酐。
    (16)泰州聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及?酸酐。
    (17)泰州聯成塑膠工業有限公司:產銷聚氯乙烯粉。
    (18)泰州聯成倉儲有限公司:倉儲。
    (19)廣東聯成物流有限公司:物流。
    (20)江蘇聯成物流有限公司:物流。
    (21)四川聯成物流有限公司:物流。
    (22)盤錦聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及?酸酐。
    (23)盤錦聯成倉儲有限公司:倉儲。
    (24)盤錦聯成材料工業有限公司:產銷MA。
    (25)南充聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及?酸酐。
    (26)鎮江聯炬房地產有限公司:經營房地產。
  10. 對本公司財務業務之影響程度:
    除對越峰電子(昆山)有限公司、福建古雷石化有限公司及聚華(上海)有限公司,係採權益法認列投資損益外,本公司對其餘公司並無持股,因此對本公司財務業務並無影響。
  11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
  12. 其他應敘明事項:無
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8 108/06/24  17:35
公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿
公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿
日期時間:108/06/24  17:35:15
  1. 發生變動日期:108/06/24
  2. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3. 舊任者姓名及簡歷:
    陳達雄(獨立董事)北祥(股)公司榮譽董事長
    沈尚弘(獨立董事)大亞電線電纜(股)公司董事長
    鄭敦謙(獨立董事)閎鼎資本(股)公司董事長
  4. 新任者姓名及簡歷:另行召開董事會決議委員會成員
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
  6. 異動原因:配合董事任期屆滿改選
  7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/6/22~108/6/7
  8. 新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員
  9. 其他應敘明事項:無
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9 108/06/24  17:35
公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
日期時間:108/06/24  17:35:00
  1. 發生變動日期:108/06/24
  2. 功能性委員會名稱:審計委員會
  3. 舊任者姓名及簡歷:
    陳達雄 北祥(股)公司榮譽董事長
    沈尚弘 大亞電線電纜(股)公司董事長
    鄭敦謙 閎鼎資本(股)公司董事長
  4. 新任者姓名及簡歷:
    陳達雄 北祥(股)公司榮譽董事長
    沈尚弘 大亞電線電纜(股)公司董事長
    鄭敦謙 閎鼎資本(股)公司董事長
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
  6. 異動原因:任期屆滿改選
  7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/08~108/06/07
  8. 新任生效日期:108/06/24
  9. 其他應敘明事項:無
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10 108/06/24  17:34
公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
日期時間:108/06/24  17:34:41
  1. 發生變動日期:108/06/24
  2. 選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事
  3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:
    吳亦圭(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 台聚公司董事長
    柯衣紹(臺聯國際投資股份有限公司代表人) 聯成化科公司總經理
    黃光哲(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 台聚公司董事
    李國弘(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 亞聚公司董事
    劉漢台(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 亞聚公司董事
    劉鎮圖(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 亞聚公司董事
    陳達雄(獨立董事) 北祥公司榮譽董事長
    沈尚弘(獨立董事) 大亞電線電纜公司董事長
    鄭敦謙(獨立董事) 閎鼎資本公司董事長
  4. 新任者職稱、姓名及簡歷:
    吳亦圭(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 台聚公司董事長
    李國弘(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 亞聚公司董事
    吳培基(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 亞聚公司總經理
    劉鎮圖(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 亞聚公司董事
    吳洪鑄(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 昌桔公司總經理
    柯衣紹(臺聯國際投資股份有限公司代表人) 聯成化科公司董事兼總經理
    陳達雄(獨立董事) 北祥公司榮譽董事長
    沈尚弘(獨立董事) 大亞電線電纜公司董事長
    鄭敦謙(獨立董事) 閎鼎資本公司董事長
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
  6. 異動原因:任期屆滿改選。
  7. 新任者選任時持股數:
    聯聚國際投資股份有限公司:200,042,785股;
    臺聯國際投資股份有限公司:20,932,787股;
    陳達雄:0股;
    沈尚弘:0股;
    鄭敦謙:0股。
  8. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/08~108/06/07
  9. 新任生效日期:108/06/24
  10. 同任期董事變動比率:董事任期屆滿,全面改選,故不適用。
  11. 同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿,全面改選,故不適用。
  12. 同任期監察人變動比率:不適用。
  13. 屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
  14. 其他應敘明事項:無
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