114/06/02 16:16   公告本公司薪資報酬委員會第六屆薪酬委員
公告本公司薪資報酬委員會第六屆薪酬委員
日期時間:114/06/02  16:16:14
  1. 發生變動日期:114/06/02
  2. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3. 舊任者姓名: 陳達雄 沈尚弘 鄭敦謙
  4. 舊任者簡歷:
    陳達雄 北祥科技服務(股)公司榮譽董事長
    沈尚弘 大亞電線電纜(股)公司董事長
    鄭敦謙 閎鼎資本(股)公司董事長
  5. 新任者姓名: 張立秋 沈尚弘 鄭敦謙
  6. 新任者簡歷:
    張立秋 順天堂集團董事長
    沈尚弘 大亞電線電纜(股)公司董事長
    鄭敦謙 閎鼎資本(股)公司董事長
  7. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿
  8. 異動原因:配合董事會任期重新委任
  9. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/02 ~ 114/05/26
  10. 新任生效日期:114/06/02
  11. 其他應敘明事項:無
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114/06/02 16:15   公告本公司113年度股利分派除息基準日
公告本公司113年度股利分派除息基準日
日期時間:114/06/02  16:15:41
  1. 董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/02
  2. 除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
  3. 普通股發放股利種類及金額: 現金股利:每股0.25元,計新台幣148,435,979元。
  4. 除權(息)交易日:114/07/24
  5. 最後過戶日:114/07/27
  6. 停止過戶起始日期:114/07/28
  7. 停止過戶截止日期:114/08/01
  8. 除權(息)基準日:114/08/01
  9. 債券最後申請轉換日期:不適用
  10. 債券停止轉換起始日期:不適用
  11. 債券停止轉換截止日期:不適用
  12. 普通股現金股利發放日期:114/08/21
  13. 其他應敘明事項:無
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114/06/02 16:15   公告本公司董事會推選董事長
公告本公司董事會推選董事長
日期時間:114/06/02  16:15:15
  1. 董事會決議日期或發生變動日期:114/06/02
  2. 人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
  3. 舊任者姓名:吳亦圭
  4. 舊任者簡歷:亞洲聚合(股)公司董事長
  5. 新任者姓名:吳亦圭
  6. 新任者簡歷:亞洲聚合(股)公司董事長
  7. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
  8. 異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任
  9. 新任生效日期:114/06/02
  10. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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114/05/28 15:35   公告本公司一一四年股東常會決議通過董事競業許可
公告本公司一一四年股東常會決議通過董事競業許可
日期時間:114/05/28  15:35:02
  1. 股東會決議日:114/05/28
  2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事/吳亦圭、吳培基、李國弘、畢淑蒨、吳洪泰、獨立董事/沈尚弘、張立秋、鄭敦謙、陳建平。
  3. 許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為,在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
  4. 許可從事競業行為之期間:114/05/28至117/05/27任職本公司董事職務期間。
  5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經本公司114年 5月28日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事/吳亦圭、吳培基、畢淑蒨
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    (1)越峰電子(昆山)有限公司:董事/吳亦圭、吳培基。
    (2)越峰電子(廣州)有限公司:董事/吳亦圭。
    (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司:董事/吳亦圭。
    (4)順昶塑膠(天津)有限公司:董事/吳亦圭。
    (5)順昶塑膠(昆山)有限公司:董事/吳亦圭。
    (6)順昶先進貿易(昆山)有限公司:董事/吳亦圭、吳培基。
    (7)福建古雷石化有限公司:董事長/吳亦圭;董事/吳培基。
    (8)漳州台聚貿易有限公司:董事長/吳培基;董事/吳亦圭。
    (9)台達化工(中山)有限公司:董事長/吳培基。
    (10)台達化工(天津)有限公司:董事長/吳培基。
    (11)漳州台達化工有限公司:董事長/吳培基。
    (12)廈門台聚貿易有限公司:董事長/吳培基;吳亦圭/董事。
    (13)漳州旭騰物業有限公司:董事長/吳培基。
    (14)中山聯成化學工業有限公司:董事長/畢淑蒨。
    (15)江蘇聯成物流有限公司:董事長/畢淑蒨。
    (16)南充聯成化學工業有限公司:董事長/畢淑蒨。
    (17)泰州聯成化學工業有限公司:董事長/畢淑蒨。
    (18)泰州聯成倉儲有限公司:董事長/畢淑蒨。
    (19)泰州聯成塑膠工業有限公司:董事長/畢淑蒨。
    (20)珠海聯成化學工業有限公司:董事長/畢淑蒨。
    (21)廣東聯成物流有限公司:董事長/畢淑蒨。
    (22)盤錦聯成化學工業有限公司:董事長/畢淑蒨。
    (23)盤錦聯成材料工業有限公司:董事長/畢淑蒨。
    (24)盤錦聯成倉儲有限公司:董事長/畢淑蒨。
    (25)鎮江聯成化學工業有限公司:董事長/畢淑蒨。
    (26)鎮江聯炬房地產有限公司:執行董事/畢淑蒨。
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:
    (1)越峰電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
    (2)越峰電子(廣州)有限公司:廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。
    (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
    (4)順昶塑膠(天津)有限公司:天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。
    (5)順昶塑膠(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
    (6)順昶先進貿易(昆山)有限公司:江蘇省昆山市周市鎮青陽北路289號。
    (7)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
    (8)漳州台聚貿易有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號。
    (9)台達化工(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東2路。
    (10)台達化工(天津)有限公司:天津市開發區化工區衡山路8號。
    (11)漳州台達化工有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號。
    (12)廈門台聚貿易有限公司:福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓 A座裙樓318-06。
    (13)漳州旭騰物業有限公司:福建省漳浦縣古雷鎮油杏街525號17區5棟2單元2403室。
    (14)中山聯成化學工業有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路 1號。
    (15)江蘇聯成物流有限公司:江蘇省鎮江新區臨江西路57號。
    (16)南充聯成化學工業有限公司:四川省南充市嘉陵區河西鎮河西大道一段150號。
    (17)泰州聯成化學工業有限公司:江蘇省泰興市濱江鎮新木路9號。
    (18)泰州聯成倉儲有限公司:江蘇省泰興市濱江鎮新木路10號。
    (19)泰州聯成塑膠工業有限公司:江蘇省泰興市濱江鎮閘北路7號。
    (20)珠海聯成化學工業有限公司:廣東省珠海市高欄港經濟區石化九路251號。
    (21)廣東聯成物流有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路 1號。
    (22)盤錦聯成化學工業有限公司:遼寧省盤錦市盤錦遼濱沿海經濟技術開發區。
    (23)盤錦聯成材料工業有限公司:遼寧省盤錦市盤錦遼濱沿海經濟技術開發區。
    (24)盤錦聯成倉儲有限公司:遼寧省盤錦市盤錦遼濱沿海經濟技術開發區。
    (25)鎮江聯成化學工業有限公司:江蘇省鎮江新區大港臨江西路57號。
    (26)鎮江聯炬房地產有限公司:江蘇省鎮江新區大港臨江西路57號。
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:
    (1)越峰電子(昆山)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
    (2)越峰電子(廣州)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
    (3)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
    (4)順昶塑膠(天津)有限公司:生產、加工、銷售多功能PE膜。
    (5)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
    (6)順昶先進貿易(昆山)有限公司:塑料製品銷售。
    (7)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、其他基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造;對製造業、貿易業的投資;在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料;在國內外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務);從事與公司相關的研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。
    (8)漳州台聚貿易有限公司:化工產品銷售。
    (9)台達化工(中山)有限公司:產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
    (10)台達化工(天津)有限公司:產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
    (11)漳州台達化工有限公司:產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
    (12)廈門台聚貿易有限公司:化工產品銷售。
    (13)漳州旭騰物業有限公司:物業管理、住房租賃、櫃台、攤位出租、非居住房地產 租賃、商業綜合體管理服務、以自有資金從事投資活動。
    (14)中山聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及苯酐。
    (15)江蘇聯成物流有限公司:物流。
    (16)南充聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及苯酐。
    (17)泰州聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及苯酐。
    (18)泰州聯成倉儲有限公司:倉儲。
    (19)泰州聯成塑膠工業有限公司:產銷聚氯乙烯粉。
    (20)珠海聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑、苯酐、MA。
    (21)廣東聯成物流有限公司:物流。
    (22)盤錦聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及苯酐。
    (23)盤錦聯成材料工業有限公司:產銷MA。
    (24)盤錦聯成倉儲有限公司:倉儲。
    (25)鎮江聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及苯酐。
    (26)鎮江聯炬房地產有限公司:經營房地產。
  10. 對本公司財務業務之影響程度: 除對越峰電子(昆山)有限公司、福建古雷石化有限公司、漳州台聚貿易有限公司、廈門台聚貿易有限公司及漳州旭騰物業有限公司,係採權益法認列投資損益外,本公司對其餘公司並無持股,因此對本公司財務業務並無影響。
  11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
  12. 其他應敘明事項:無。
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114/05/28 15:34   公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
日期時間:114/05/28  15:34:28
  1. 發生變動日期:114/05/28
  2. 功能性委員會名稱:審計委員會
  3. 舊任者姓名: 陳達雄 沈尚宏 鄭敦謙 陳建平
  4. 舊任者簡歷:
    陳達雄 北祥科技服務公司榮譽董事長
    沈尚弘 大亞電線電纜公司董事長
    鄭敦謙 閎鼎資本公司董事長
    陳建平 大眾商業銀行董事長
  5. 新任者姓名: 沈尚宏 張立秋 鄭敦謙 陳建平
  6. 新任者簡歷:
    沈尚弘 大亞電線電纜公司董事長
    張立秋 順天堂集團董事長
    鄭敦謙 閎鼎資本公司董事長
    陳建平 大眾商業銀行董事長
  7. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿
  8. 異動原因:配合董事任期屆滿改選
  9. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/05/27 ~ 114/05/26
  10. 新任生效日期:114/05/28
  11. 其他應敘明事項:無
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