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115/05/28 16:01 公告本公司一一五年股東常會決議通過解除董事競業禁...

公告本公司一一五年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制

日期時間：115/05/28 16:01:24

1.股東會決議日:115/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/沈尚弘、獨立董事/張立秋。
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:115/05/28至117/05/27任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司115年5月28日股東常會通過，在無損及本公司利益
之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

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115/05/28 16:01 公告本公司一一五年股東常會重要決議事項

公告本公司一一五年股東常會重要決議事項

日期時間：115/05/28 16:01:00

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分派案。
現金股利：新台幣118,748,783元，即每股現金股利新台幣0.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度會計表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
(2)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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115/05/08 15:49 公告本公司115/5/15受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人...

公告本公司115/5/15受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(115年第1季)之相關訊息

日期時間：115/05/08 15:49:13

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/15
1.召開法人說明會之日期：115/05/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：實體暨線上法說會:台北市民生東路三段156號15樓會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會。法說會內容:(1)公司簡介及產品介紹(2)115年第1季營運概況及展望(3)115年第1季財務資訊
5.其他應敘明事項：報名網址: https://www.surveycake.com/s/VXrVk 活動信箱:capitaldiid@capital.com.tw
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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115/05/05 17:01 公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告

公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告

日期時間：115/05/05 17:01:35

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,301,918
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,711
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,526
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(115,776)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(120,235)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(120,235)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.20)
11.期末總資產(仟元):12,537,553
12.期末總負債(仟元):1,505,156
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,032,397
14.其他應敘明事項:無

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115/04/27 16:28 公告本公司115年第1季合併財務報告董事會預計召開日...

公告本公司115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月5日。

日期時間：115/04/27 16:28:12

1.董事會召集通知日:115/04/27
2.董事會預計召開日期:115/05/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

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