113/03/07 16:31   公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予財團法人台聚...
公告本公司擬捐贈新台幣3,000,000元予財團法人台聚教育基金會
日期時間:113/03/07  16:31:32
  1. 事實發生日:113/03/07
  2. 捐贈原由:為落實企業社會責任,從事公益性教育事業。
  3. 捐贈金額:新台幣3,000,000元。
  4. 受贈對象:財團法人台聚教育基金會
  5. 與公司關係:董事長相同。
  6. 表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
  7. 前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
  8. 其他應敘明事項:無。
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113/03/07 16:31   公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
日期時間:113/03/07  16:31:03
  1. 董事會決議日:113/03/07
  2. 許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳培基總經理、吳銘宗業務副總經理
    張勝川會計主管
  3. 許可從事競業行為之項目:
    在無損及本公司利益之前提下,許可經理人競業行為。
  4. 許可從事競業行為之期間: 任職本公司經理人期間
  5. 決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
    吳培基總經理:除吳培基董事因利害關係迴避外,其餘出席董事均同意通過。
    吳銘宗業務副總經理、張勝川會計經理:全體出席董事無異議照案通過。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
    (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞): 吳培基總經理、
    吳銘宗業務副總經理
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    吳培基總經理:廈門台聚貿易有限公司董事長;
    吳銘宗業務副總經理:廈門台聚貿易有限公司董事兼總經理
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:
    福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓A座裙樓318-06
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:化工產品銷售
  10. 對本公司財務業務之影響程度:係採權益法認列損益
  11. 經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 無
  12. 其他應敘明事項:無
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113/03/07 16:30   公告本公司變更代理發言人
公告本公司變更代理發言人
日期時間:113/03/07  16:30:38
  1. 人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
    行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
    內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):代理發言人
  2. 發生變動日期:113/03/07
  3. 舊任者姓名、級職及簡歷:陳政順、會計經理
  4. 新任者姓名、級職及簡歷:張勝川、會計經理
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
    任」或「解任」):辭職
  6. 異動原因:辭職
  7. 生效日期:113/03/07
  8. 其他應敘明事項:無
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113/03/07 16:32   公告本公司變更會計主管
公告本公司變更會計主管
日期時間:113/03/07  16:32:29
  1. 人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
    行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
    內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):會計主管
  2. 發生變動日期:113/03/07
  3. 舊任者姓名、級職及簡歷:陳政順、會計經理
  4. 新任者姓名、級職及簡歷:張勝川、會計經理
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
    任」或「解任」):辭職
  6. 異動原因:辭職
  7. 生效日期:113/03/07
  8. 其他應敘明事項:無
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113/03/07 16:29   公告本公司董事會決議召集一一三年股東常會相關事項...
公告本公司董事會決議召集一一三年股東常會相關事項。
日期時間:113/03/07  16:29:37
  1. 董事會決議日期:113/03/07
  2. 股東會召開日期:113/05/30
  3. 股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄圓山大飯店5樓柏壽廳)
  4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
    ,請擇一輸入):實體股東會。
  5. 召集事由一、報告事項:
    (1)一一二年度營業狀況報告。
    (2)審計委員會查核一一二年度會計表冊報告。
    (3)一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告。
  6. 召集事由二、承認事項:
    (1)承認一一二年度會計表冊案。
    (2)承認一一二年度盈餘分派案。
  7. 召集事由三、討論事項:董事競業許可案。
  8. 召集事由四、選舉事項:無。
  9. 召集事由五、其他議案:其他議案。
  10. 召集事由六、臨時動議:臨時動議。
  11. 停止過戶起始日期:113/04/01
  12. 停止過戶截止日期:113/05/30
  13. 其他應敘明事項:
    (一)股東常會召開時間為上午九時整。
    (二)股東常會受理股東提案期間為113年3月22日至113年4月1日。
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