董事會

董事會運作
董事會運作詳細情形請參閱亞聚109年度年報第24頁,年報內容可連結亞聚公司網站「投資人服務--股東(會)資訊」。
董事成員多元化政策執行情形
董事會成員組成應考量多元化,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
除以上八項應具備之能力外,董事成員多元化目標為擬尋找一名具法律專業經驗的董事,尤其以具有律師證照及科技法律實務經驗者為佳,可強化公司智慧財產之保護;並擬增加一名具風險控管專長,協助董事會核定公司整體之風險管理政策,以提升公司永續競爭力。董事成員倘能具備法律、風險控管或其他專業之多元性功能,將使公司董事會功能更臻完善。董事會成員多元化政策執行情形請參閱亞聚109年度年報第37頁。
董事會績效評估執行情形
依據2019年11月董事會修正通過之「董事會績效評估辦法」,已於2021年1月完成董事會整體、董事成員個別、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估作業。評估期間為2020.01.01~12.31。評估結果說明如下:
為健全公司風險管控,使董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險,本公司已於2020年12月經董事會通過「風險管理政策與程序辦法」,由總經理或所指定專人每年至少一次提供董事有關公司風險執行情形,使其可瞭解公司存在之風險,進而對公司營運策略適時提出更具體的建議。
公司治理主管
為保障股東權益並強化董事會職能,2019.05.09經董事會決議通過,委派法務主管陳雍之處長兼任公司治理主管,為負責公司治理相關事務之最高主管。陳雍之處長具備擔任公開發行公司法務單位主管職務達三年以上之經驗,其主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。
2020年度業務執行重點如下:
1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修及辦理責任保險。
2. 辦理董事會及股東會議事程序及確認決議之法規遵循事宜。
3. 維護投資人關係。
不定期更新公司網站資訊,使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊,以維護股東權益。
2020年度本公司陳雍之公司治理主管進修時數為18小時,請參閱亞聚109年度年報第43頁。
智慧財產權管理
亞聚基於智慧財產管理需求,及提升產業地位與維護既有技術成果,已於2020.12.23 董事會提報「智慧財產權管理計畫」,以落實公司智慧財產權管理政策。
1. 專利管理
(1) 創新專利發明申請平台建置
於亞聚公司公用網站上建置一個平台,研發部同仁使用公司電腦的開機密碼登錄使用;登錄之後可以將工作中所產出的創新想法、實驗成果詳實的記錄並儲存於個人資料夾中。
相關存取閱讀的權限依照權責主管指示由 IT 部門人員設定。資料完備後可以選擇是否呈送給相關主管審核,最後由台聚集團研發長裁決是否進行專利申請。
(2) 商標管理
商標權申請及管理計劃訂定 (2020.08.12 制定 ),本公司現行已有申請之商標,若發生商標權爭議案件,亦表示本公司商標權遭人不法侵害或遭他人提出異議、評定或廢止等程序,嚴重者將影響公司銷售,造成營收受影響,除重新檢視目前商標權申請流程之管理是否恰當外,對於商標維護、商標爭議案件發生時,須有相關對應措施。
2. 產品研發計畫進度
詳細內容請參閱本專區中重大性議題--技術研發

功能性委員會

本公司於董事會下依職能設置審計委員會,薪資報酬委員會與企業社會責任委員會等三個功能性委員會,負責制定及審核與委員會職責範疇相關之政策,以加強公司治理。
各委員會成員、相關專業、運作情形及職權如下:
審計委員會
本屆任期2019.06.24~2022.06.23,委員共計3人,係由本公司全體獨立董事組成。
審計委員會詳細運作情形請參閱亞聚109年度年報第31頁。
薪資報酬委員會
本屆任期2019.07.05~2022.06.23,委員共計3人,係由本公司全體獨立董事組成。
企業社會責任委員會
本屆任期2019.07.05~2022.06.23,委員成員包括:董事長、總經理、沈尚弘獨立董事及鄭敦謙獨立董事,目前委員共計4人。設置公司治理、環境保護、社會關係等三個任務編組工作小組。
企業社會責任委員會每年至少召開2次。2020年共召開2次會議,委員親自出席率達87.5%( 含委託出席則為100%),會議結果送交 董事會呈報。
委員會職權與詳細運作情形請參閱企業社會責任專區網頁「營運治理」之「企業社會責任委員會」