董事會
本公司董事任期為3年，得連選連任。董事會成員資訊請參閱下表。
董事會由董事長帶領，運作詳細情形請參閱
亞聚2024年度年報第23頁及公司官網
董事會資訊。
本公司董事會每季至少召開一次，由董事長召集並擔任主席(請參閱
董事會議事規範)，轄下設置「薪資報酬委員會」、「審計委員會」及「永續發展委員會」等功能性委員會，分別依相關職權範圍召開會議進行議案報告、討論、決議後，再提董事會報告、討論、決議。
由業務權責單位提案至各功能性委員會報告、討論、決議後，再送呈董事會報告、討論、決議。會後各功能性委員會與董事會會務單位分別將決議結果製作會議議事錄。
有關董事會議案呈送流程如下：
依本公司
「公司治理守則」第二十條，董事會成員組成應考量多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
除以上八項應具備之能力外，另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視，董事會成員多元化方面期能具備「法律」及「環保」二項專業能力。目前現任成員均具備執行職務所須之知識、技能及素養，並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。
二、董事會成員多元化具體管理目標(GRI 2-17)
為引進外部優秀人才進入公司董事會，達到董事會成員多元化目標，本屆獨立董事席次由原本3席新增至4席，並於2022年5月27日選任。其中陳建平先生係新任獨立董事，學歷為美國加州大學企管碩士，曾擔任大眾商業銀行董事長，在金融業界資歷深厚，具備財務風險控管專長，有助於提升董事會審查財務融資議案品質，並達到落實董事會成員多元化政策目標。
董事成員多元化目標為因應全球日益重視企業永續發展之趨勢，公司擬增加熟稔專精相關領域之董事成員，以提升公司永續競爭力，使公司董事會功能更臻完善。(董事會成員多元化政策執行情形：
2024年度年報第37~40頁及公司官網)。
董事會成員多元化之情形請參閱下表，其中畢淑蒨董事為女性：
為強化董事(含獨立董事)專業職能，本公司定期提供相關進修課程訊息予董事，並協助董事持續進修。規劃內部進修課程共6小時，分別於2024年7月11日安排台灣微軟花凱龍首席技術長主講「數位再造開創AI 新未來-生成式 AI 應用案例分享」3小時，及於2024年10月16日安排中華經濟研究院劉哲良博士主講「碳權交易機制與碳管理應用」3小時進修課程。2024年度各董事亦參與各項外部課程，進修總時數為66小時，所有董事均符合『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』所規定之進修時數，詳細進修課程與時數請參閱
2024年度年報第26~28頁。
董事會利益衝突之迴避情形(GRI 2-11、GRI 2-15)
本公司高度重視公司治理，為確保董事會決策的獨立性與客觀性，已建立完善的利益衝突迴避機制，如下說明：
- 制度規範：本公司訂有董事會議事規範、董事及經理人道德行為準則、誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南，明確規定董事在面臨利益衝突時應採取的迴避措施。(請參閱
董事會議事規範、
董事及經理人道德行為準則、
誠信經營守則、
誠信經營作業程序及行為指南)。
- 會議程序：董事會於討論與董事有利害關係之議案時，將嚴格執行迴避程序。會議主席會提醒相關董事離席，並於主席本身有利益衝突時指定其他董事代理主持。
- 資訊揭露：董事會秘書部門將詳細記錄各次會議中董事迴避情形，並將相關資訊納入會議事錄。
- 年度報告：本公司已依法完成董事會利益衝突迴避程序，相關細節請參見本公司年報-
董事會運作情形。董事會成員與利害關係人相關利益衝突回應內容，請參閱2024年度年報「董事會成員資料」、「持股比例占前十名之股東」及2024年度財務報告「關係人交易」。請參閱2024年度年報「
董事會成員資料」、「
持股比例占前十名之股東」及2024年度財務報告「
關係人交易」。
- 持續改善：本公司將持續檢討並完善利益衝突迴避機制，以確保公司治理的透明度與公正性。
- 2024年董事會對利害關係議案迴避執行情形如下：
對董事會績效訂定評估辦法及評估方式，每年定期執行整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效自我評估，由董事會秘書室負責執行，採用內部自評方式並將績效評估結果作為公司檢討、改進之參考依據。
2024年整體董事會、個別董事成員及功能性委員會內部自評績效整體評估結果如下：
本公司鑒於全球日益重視E(環境面)、S(社會面)、G(治理面) 等相關議題，依據金融監督管理委員會發布「上市櫃公司永續發展行動方案 (2023年)」，分階段推動上市櫃公司揭露溫室氣體盤查及確信資訊，建構企業溫室氣體盤查能力等。本公司已具體推動各項措施，董事並提供相關寶貴建議。本公司除持續提升公司治理效能外，尤其針對落實減碳目標及發展綠電策略亦審慎規劃及執行中，並透過AI科技應用更有效率的方式來管理，協助企業減少問題和風險，期達到國際標準，以實現企業永續發展遠大目標。
為保障股東權益並強化董事會職能，本公司經2019年5月9日董事會決議通過，委派法務主管陳雍之處長兼任公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管。陳雍之處長具備執業律師逾20年及上市公司法務主管逾10年之經驗，其主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果及辦理董事異動相關事宜等。
2024年度陳雍之公司治理主管進修時數為23小時，請參閱亞聚2024年度年報第27頁。
功能性委員會(GRI 2-9、2-13)
亞聚於董事會下依職能設置審計委員會，薪資報酬委員會與永續發展委員會等三個功能性委員會，負責制定及審核與委員會職責範疇相關之政策，以加強公司治理。
本屆任期2022年5月27日至2025年5月26日，委員共計4人，係由本公司全體獨立董事組成。2024年度共召開4次會議，委員親自出席率達94%（含委託出席則為100%），審計委員會詳細運作情形請參閱
亞聚2024年度
年報第28~33頁
- 本屆任期2022年6月2日至2025年5月26日，委員共計3人，皆由本公司獨立董事組成。
- 委員會每年至少召開2次會議，2024年度共召開3次會議，委員親自出席率達89%。有關本委員會運作情形，請參考本公司官網
薪資報酬委員會、
年報第53~56頁或連結至
公開資訊觀測站查詢。
- 委員會定期檢討董事及經理人(1)薪資報酬之政策、制度、標準與結構與 (2)績效評估，並參考同業中位數水準支給情形、個人投入之時間、所擔負之職責、個人目標達成情形、同等職位者之薪資報酬、公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等各項因素，訂定與評估董事及經理人薪資報酬，並經董事會通過。(GRI 2-20)
- 有關董事與高階經理人之酬金，請參閱亞聚2024年度年報第15~19頁。
- 薪資報酬：董事薪酬項目包含報酬、董事酬勞及業務執行費用，經理人薪酬項目包含每月薪資、固定獎金、年終獎金、員工酬勞、年度特別獎金、依法提撥之退休金及福利金，其中董事酬勞及員工酬勞依公司章程第十八條規定辦理之。(GRI 2-19)
- 2024年度總薪酬比率：4.08：1、總薪酬變化比率：141.50%。(GRI 2-21)
- 績效評估：
(1) 董事績效評估面向涵蓋公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修及內部控制且針對永續發展委員會另有績效評估等。
(2) 高階經理人績效評估涵蓋財務面(營業收入、營業利益及稅前淨利)、客戶面(客戶滿意、服務品質、重要市場開拓…)、產品面(品牌經營、品質創新…)、人才面(人才培育、潛能發展…)、安全面(零汙染、零排放、零職災、零事故、零故障)、專案面(數位轉型、節能減碳、循環經濟、淨零排放…)等。
(3) 永續績效連結之相關指標，總經理需規畫至少20%權重，另應含氣候相關項目至少5%，其餘高階經理人應規畫不低於5%之相關永續績效指標。