本公司董事任期為 3 年，得連選連任。(董事選舉辦法)

董事會由董事長帶領，運作詳細情形請參閱 亞聚 2025 年度年報第 21 頁及公司官網董事會資訊。
本公司董事會每季至少召開一次，由董事長召集並擔任主席（請參閱董事會議事規範），轄下設置「薪資報酬委員會」、「審計委員會」及「永續發展委員會」等功能性委員會，分別依相關職權範圍召開會議進行議案報告、討論、決議後，再提董事會報告、討論、決議。

由業務權責單位提案至各功能性委員會報告、討論、決議後，再送呈董事會報告、討論、決議。會後各功能性委員會與董事會會務單位分別將決議結果製作會議議事錄。
有關董事會議案呈送流程如下：

依本公司「公司治理守則」第二十條，董事會成員組成應考量多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

除以上八項應具備之能力外，另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視，董事會成員多元化方面期能具備「法律」及「環保」二項專業能力。目前現任成員均具備執行職務所須之知識、技能及素養，並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。

本公司董事會女性董事席次目前為1席，尚未達總席次1/3，主要原因係本公司因產業特性，具備深厚業界資歷之女性較為稀缺，故短期內尚無法達到董事會席次1/3之標準。未來將依法令規定增設合乎標準之女性董事席次，且遴選董事候選人，可多方考量不同領域合適人才，達到董事多元化之目標。另，為因應全球日益重視企業永續發展之趨勢，公司擬增加熟稔專精相關領域之董事成員，以提升公司永續競爭力，使公司董事會功能更臻完善。(董事會成員多元化政策執行情形：2025 年度年報第 36~39 頁及公司官網）

董事會成員多元化之情形請參閱下表，其中畢淑蒨董事為女性：

本公司高度重視公司治理，為確保董事會決策的獨立性與客觀性，已建立完善的利益衝突迴避機制，如下說明：

1. 制度規範：本公司訂有董事會議事規範、董事及經理人道德行為準則、誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南，明確規定董事在面臨利益衝突時應採取的迴避措施。(請參閱 董事會議事規範、 董事及經理人道德行為準則、 誠信經營守則、 誠信經營作業程序及行為指南）。
2. 會議程序：董事會於討論與董事有利害關係之議案時，將嚴格執行迴避程序。會議主席會提醒相關董事離席，並於主席本身有利益衝突時指定其他董事代理主持。
3. 資訊揭露：董事會秘書部門將詳細記錄各次會議中董事迴避情形，並將相關資訊納入會議事錄。
4. 年度報告：本公司已依法完成董事會利益衝突迴避程序，相關細節請參見本公司年報- 董事會運作情形。董事會成員與利害關係人相關利益衝突回應內容，請參閱2025年度年報「董事會成員資料」、「持股比例占前十名之股東」及2025年度財務報告「關係人交易」。請參閱2025年度年報「 董事會成員資料」、「 持股比例占前十名之股東」及2025年度財務報告「 關係人交易」。
5. 持續改善：本公司將持續檢討並完善利益衝突迴避機制，以確保公司治理的透明度與公正性。
6. 2025年董事會對利害關係議案迴避執行情形如下：

為持續強化董事會運作效能與職能發揮，本公司於2025年修訂「董事會績效評估辦法」，明定每三年應委由外部專業獨立機構或專家團隊執行董事會績效評估。本公司並即委聘「社團法人臺灣誠正經營學會」辦理2025年度之董事會績效外部評估，及已將評估結果提報同年11月董事會。本公司業依評估建議規劃改善措施以精進董事會決策品質與提升公司整體營運韌性及風險因應能力，致力推動公司長期穩健經營與永續發展。
除定期進行外部評估外，本公司每年針對整體董事會、個別董事成員及功能性委員會執行內部自評。2025年度之內部績效評估已於2026年初完成，經董事成員自評後，結果顯示董事會運作情形良好，運作效能深獲肯定。評估結果確認董事會運作展現高度效能，未來將持續以此為基礎，追求更高標竿的公司治理表現。
外部董事會績效評估作業流程包括：(一)規劃與委託、(二)資料準備與問卷填覆、(三)書面審查、(四)訪談查核、(五)彙整報告與回饋精進。
董事會績效評估辦法，請參閱公司官網(董事會績效評估辧法) ；完整作業流程與說明及評估執行情形及評估結果，請參閱公司官網(董事會績效評估)

為保障股東權益並強化董事會職能，本公司經2019年5月9日董事會決議通過，委派法務主管陳雍之處長兼任公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管。陳雍之處長具備執業律師逾20年及上市公司法務主管逾10年之經驗，其主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果及辦理董事異動相關事宜等。
2025年度陳雍之公司治理主管進修時數為50小時，請參閱亞聚2025年度年報第 26 頁或公司官網（公司治理）。

亞聚於董事會下依職能設置審計委員會、薪資報酬委員會與永續發展委員會等三個功能性委員會，負責制定及審核與委員會職責範疇相關之政策，以加強公司治理。

本屆任期2025年2月28日至2028年5月27日，委員共計4人，係由本公司全體獨立董事組成。2025年度共召開4次會議，委員親自出席率達94%（含委託出席則為100%），審計委員會詳細運作情形，請參閱亞聚 2025 年度 年報第 28~32 頁。

1. 本屆任期2025年6月2日至2028年5月27日，委員共計3人，皆由本公司獨立董事組成。
2. 委員會每年至少召開2次會議，2025年度共召開3次會議，委員親自出席率達89%。有關本委員會運作情形，請參考本公司官網 薪資報酬委員會、 年報第 58~60 頁或連結至 公開資訊觀測站查詢。
3. 委員會定期檢討董事及經理人(1)薪資報酬之政策、制度、標準與結構與 (2)績效評估，並參考同業中位數水準支給情形、個人投入之時間、所擔負之職責、個人目標達成情形、同等職位者之薪資報酬、公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等各項因素，訂定與評估董事及經理人薪資報酬，並經董事會通過。(GRI 2-20)
4. 有關董事與高階經理人之酬金，請參閱亞聚 2025 年度年報第 13~17 頁。
   
   • 薪資報酬：董事薪酬項目包含報酬、董事酬勞及業務執行費用，經理人薪酬項目包含每月薪資、固定獎金、年終獎金、員工酬勞、年度特別獎金、依法提撥之退休金及福利金，其中董事酬勞及員工酬勞依公司章程第十八條規定辦理之。(GRI 2-19)
   • 2025年度總薪酬比率：4.07：1、總薪酬變化比率：87.73%。(GRI 2-21)
   • 績效評估：
     (1) 董事績效評估面向涵蓋公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修及內部控制且針對永續發展委員會另有績效評估等。
     (2) 高階經理人績效評估涵蓋財務面（營業收入、營業利益及稅前淨利）、客戶面（客戶滿意、服務品質、重要市場開拓…）、產品面（品牌經營、品質創新…）、人才面（人才培育、潛能發展…）、安全面（零汙染、零排放、零職災、零事故、零故障）、專案面（數位轉型、節能減碳、循環經濟、淨零排放…）等。
     (3) 永續績效連結之相關指標，總經理需規畫至少 40% 權重，另應含氣候相關項目至少 15%，其餘高階經理人應規畫不低於 5% 之相關永續績效指標。