董事會
依本公司「
公司治理守則」第二十條，董事會成員組成應考量多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
現任董事會成員除了具備以上八項執行職務所需之專業能力外，因應目前全球對公司治理及環境保護相關議題日趨重視，已有三位董事具備「法律」及「環保」二項專業能力；成員中亦有董事具備經營風險控管及永續發展專長，督導經營團隊推動各項企業永續發展計畫。
董事會成員多元化政策執行情形請參考下表
※ 本公司具員工身份之董事占比為22%，獨立董事占比為44%
※ 4位董事年齡在70歲以上，3位在60~69歲，1位在50~59歲，1位在50歲以下。
※ 4位獨立董事連續任期均未超過三屆。
一、2023年度整體董事會及董事成員個別考核績效評估結果
1. 本公司依2019年11月董事會修正通過之「董事會績效評估辦法」，於每年度結束時，進行當年度整體董事會及個別董事成員績效評估。
2. 整體董事會及個別董事成員績效評估作業由董事會秘書室負責執行，採用內部自評方式進行。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。
3. 本公司於2024年1月完成績效評估作業，評估期間為2023年1月1日至12月31日。評估結果彙整如下：
4. 2023年度整體董事會及董事成員績效評估結果，提報於2024年第一季董事會。
二、2023年度功能性委員會考核績效評估結果
本公司於2024年1月完成績效評估作業，評估期間為2023年1月1日至12月31日。評估結果彙整如下：
本公司鑒於全球日益重視環境、社會及治理(ESG)相關議題，依據主管機關發布公司治理3.0企業永續發展藍圖，已具體推動各項措施，並提至ESG委員會與董事會向董事詳實說明，董事於會議中經常提供寶貴意見。
除持續提升公司治理效能外，尤其針對落實減碳目標及發展綠電策略亦審慎規劃及執行中，期達到國際標準，以落實企業永續發展遠大目標。
為保障股東權益並強化董事會職能，2019.05.09經董事會決議通過，委派法務主管陳雍之處長擔任公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管。
2022年度業務執行重點如下：
1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修及辦理責任保險。
2. 辦理董事會及股東會議事程序及確認決議之法規遵循事宜。
3. 維護投資人關係。
不定期更新公司網站資訊，使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，以維護股東權益。
2022年度本公司
陳雍之處長為公司治理主管，其進修時數為
43小時，請參閱
亞聚2022年度年報第32頁。
功能性委員會
本公司於董事會下依職能設置審計委員會，薪資報酬委員會與永續發展委員會等三個功能性委員會，負責制定及審核與委員會職責範疇相關之政策，以加強公司治理。
各委員會成員、相關專業、運作情形及職權如下：
本屆任期2022.05.27～2025.05.26，委員共計4人，係由本公司全體獨立董事組成。
2022年度共召開7次會議，委員親自出席率達96%（含委託出席則為100%），審計委員會詳細運作情形請參閱
亞聚2022年度年報第34~39頁。
- 本屆任期2022. 06. 02~2025. 05. 26，委員共計3人，係由本公司獨立董事組成。
- 委員會每年至少召開2次會議，2022年度共召開3次會議，委員親自出席率達100%。有關本委員會運作情形，請參考本公司官網薪資報酬委員會、年報第58~60頁或連結至公開資訊觀測站查詢。
- 委員會定期檢討董事及經理人(1)績效評估與(2)薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並參考同業中位數水準支給情形、個人投入之時間、所擔負之職責、個人目標達成情形、同等職位者之薪資報酬、公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等各項因素，訂定與評估董事及經理人薪資報酬，並經董事會通過。
薪資報酬：董事薪酬項目包含報酬、董事酬勞及業務執行費用，經理人薪酬項目包含每月薪資、固定獎金、年終獎金、員工酬勞、年度特別獎金、依法提撥之退休金及福利金，其中董事酬勞及員工酬勞依公司章程第十八條規定辦理之。2022年度總薪酬比率：4.11:1、總薪酬變化比率：-81.06%。
績效評估：董事績效評估面向涵蓋公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修及內部控制等；經理人績效評估涵蓋財務面(營業收入、營業利益及稅前淨利)、客戶面(客戶滿意、服務品質…)、產品面(品牌經營、品質創新…)、人才面(人才培育、潛能發展…)、安全面、專案面(數位轉型、節能減碳、循環經濟、淨零排放…)及中長期等企業永續經營目標。
註1總薪酬比率：組織薪酬最高個人之年度總薪酬/所有員工（不包括該薪酬最高之個人）之年度總薪酬中位數
註2總薪酬變化比率：組織薪酬最高個人之年度總薪酬增加百分比/所有員工（不包括該薪酬最高之個人）之年度總薪酬中位數增加百分比
本屆任期2022.06.02～2025.05.26，委員成員包括：董事長、總經理、鄭敦謙獨立董事及陳建平獨立董事，委員共計4人。
設置公司治理、環境保護、社會關係等三個任務編組工作小組。
永續發展委員會每年至少召開2次。2022年共召開2次會議，委員親自出席率達100 %，會議結果轉呈 董事會報告。
委員會職權與詳細運作情形請參閱
亞聚2022年度年報第79頁或公司永續發展委員會網頁。