永續發展委員會 主任委員:獨立董事 副主任委員:總經理 委員:董事長、獨立董事 委員會職責 永續發展政策之議定 永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之議定 監督永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實,並評估執行情形 永續報告書之審定 每年向董事會報告永續發展年度執行成果 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項
公司治理組 成員 董事會秘書室 人資處 稽核處 財務處 會計處 資材規劃處 資訊處 企劃部 業務處 職責 公司治理、供應鏈管理等經濟面議題資料蒐集 提出永續經營之關注議題於永續發展委員會討論及審定 永續報告書公司治理、經濟等面向資料編撰
環境保護組 成員 技術部 製造部 工程部 工安室 環保課 成本課 設環處能管部 職責 整合環境保護、節能減碳及綠色產品等相關議題資料 提出環境保護面之關注議題於永續發展委員會討論及審定 永續報告書環境保護面資料編撰
社會關係組 成員 人事課 總務課 台聚教育基金會 職責 蒐集及整合公司員工、社區居民及一般社會團體關注議題 提出勞資、社會等關注議題於永續發展委員會討論及審定 永續報告書勞資關係、員工福利、公益活動與社區參與等資料編撰
2025 年度工作執行成果呈報董事會 1 推動公司各項節能減碳方案,2025 年單位產品溫室氣體排放量 0.73 公噸 CO2e/ 公噸,年減 5.19% 2 節能減碳方案執行成果:節省電力:9,736 GJ,節省蒸汽:1,738 GJ,減碳:1,391 公噸 CO2e 3 廢棄物密集度:0.0029 公噸/公噸;用水密集度:3.78 m³/ 公噸,維持最佳水準及符合管理目標 4 建置 494 kW 自發自用太陽能設備、採購 251.5 萬度太陽能綠電,滿足 10% 契約容量綠電使用之要求 5 年平均節電率 1.91%,符合能源署年節電 1.5% 之要求 6 落實「工安零災害」之職業安全衛生目標,無失能傷害累積總工時達 682 萬小時,紀錄持續保持中 7 捐贈台聚教育基金會 300 萬元,從事弱勢關懷、偏鄉教育、協助社區發展及支持國內文化發展 8 通過職安署「職業安全衛生管理系統績效審查」,有效期間:2024 年 11 月 12 日至 2027 年 11 月 12 日 9 捐贈高雄市林園消防分隊孩童事消防衣,作為教育宣導之用途 10 取得健康職場認證及健康促進標章,有效期間 3 年 11 永續活動及獎項: (1) 榮獲第十八屆 TCSA 台灣企業永續獎永續報告類『傳統製造業 - 白金獎』及綜合績效類『台灣百大永續典範企業獎』 (2) 第 12 屆公司治理評鑑結果,獲上市公司排名級距前 6%~20% (3) 申報綠色採購,獲高雄市環保局頒發「淨零綠生活持續優單位」 (4) 獲職安署主動評比「企業永續報告書公開職業健康與安全指標前 10% 績優企業」 (5) 獲天下雜誌評選為「符合《巴黎協定》的積極升溫控制目標 1.5°C」之優秀企業 (6) 參加 SGS 舉辦之第三屆綠色永續成果發表會,榮獲「循環經濟」及「碳管理」兩項獎項
2026 年 工作計畫 1 持續推動公司各項節能減碳方案 2 持續參與永續相關評比活動 3 持續參與社會公益活動 4 8 月發行中文版 2025 年永續報告書 5 8 月發行中文版 TCFD 報告書 6 9 月發行英文版 2025 年永續報告書 7 參與集團導入 IFRS 永續揭露準則相關作業 8 推動永續資訊內控相關作業
114 年第一次會議 會議日期:114 年 3 月 5 日 出席委員:鄭敦謙、吳培基、吳亦圭、陳建平 列席人員:楊財務長文立、陳法務暨公司治理主管雍之、鍾處長永文、陳課長祺富、潘專案秘書信宏 報告案 2024 年利害關係人議合結果,包括利害關係人身分、關注議題、溝通管道及回應方式報告。 2024 年永續發展執行成果及 2025 年工作計畫,報請核備。 2024 年永續報告書執行進度及規劃,報請核備。 臨時動議:無
114 年第二次會議 會議日期:114 年 8 月 7 日 出席委員:鄭敦謙、吳培基、吳亦圭、陳建平、沈尚弘(鄭敦謙代) 列席人員:楊財務長文立、陳法務暨公司治理主管雍之、鍾處長永文、陳課長祺富、潘專案秘書信宏 報告案 本公司 2025 年上半年永續發展工作執行情形,報請核備。 本公司 2024 年減碳節水專案執行情形,報請核備。 討論事項 編製 2024 年永續報告書案,提請討論。 臨時動議:無
115 年第一次會議 會議日期:115 年 3 月 10 日 出席委員:鄭敦謙、吳培基、吳亦圭、陳建平、沈尚弘(鄭敦謙代) 列席人員:楊財務長文立、陳法務暨公司治理主管雍之、鍾處長永文、陳課長祺富、潘專案秘書信宏 報告案 2025 年永續發展執行成果及 2026 年工作計畫,報請核備。 2025 年利害關係人議合結果,包括利害關係人身分、關注議題、溝通管道及回應方式,報請核備。 2025 年永續報告書執行進度及規劃報告,報請核備。 本公司財務報導準則(IFRS)永續揭露準則導入計畫及預訂時程規劃,報請核備。 臨時動議:無