永續發展委員會(GRI 2-13、2-14)

本屆任期2025年6月2日至2028年5月27日,委員會成員包括:董事長、總經理、鄭敦謙獨立董事、沈尚弘獨立董事及陳建平獨立董事等5人。委員會成員具備企業永續專業知識與能力,請參閱「 永續發展委員會專業背景與多元性一覽表」。
設置公司治理、環境保護、社會關係等三個工作推行小組。永續發展委員會每年至少召開2次。2025年共召開2次會議,委員親自出席率達89 %,會議結果轉呈 董事會報告。
委員會職權與詳細運作情形請參閱亞聚ESG網頁及2025年度 年報第94頁
永續發展委員會組織架構、編組與職責,如圖所示:

董事會

董事長、董事

永續發展委員會

主任委員:獨立董事

副主任委員:總經理

委員:董事長、獨立董事

委員會職責

  • 永續發展政策之議定
  • 永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之議定
  • 監督永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實,並評估執行情形
  • 永續報告書之審定
  • 每年向董事會報告永續發展年度執行成果
  • 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項

專案秘書

專案秘書職責

  • 統籌永續發展政策與目標訂定
  • 追蹤行動方案之進展與績效改善

公司治理組

成員

  • 董事會秘書室
  • 人資處
  • 稽核處
  • 財務處
  • 會計處
  • 資材規劃處
  • 資訊處
  • 企劃部
  • 業務處

職責

  • 公司治理、供應鏈管理等經濟面議題資料蒐集
  • 提出永續經營之關注議題於永續發展委員會討論及審定
  • 永續報告書公司治理、經濟等面向資料編撰

環境保護組

成員

  • 技術部
  • 製造部
  • 工程部
  • 工安室
  • 環保課
  • 成本課
  • 設環處能管部

職責

  • 整合環境保護、節能減碳及綠色產品等相關議題資料
  • 提出環境保護面之關注議題於永續發展委員會討論及審定
  • 永續報告書環境保護面資料編撰

社會關係組

成員

  • 人事課
  • 總務課
  • 台聚教育基金會

職責

  • 蒐集及整合公司員工、社區居民及一般社會團體關注議題
  • 提出勞資、社會等關注議題於永續發展委員會討論及審定
  • 永續報告書勞資關係、員工福利、公益活動與社區參與等資料編撰

永續發展委員會工作小組年度工作執行重點及次年度計畫(GRI 2-16)

2025 年度工作執行成果呈報董事會

  1. 1

    推動公司各項節能減碳方案,2025 年單位產品溫室氣體排放量 0.73 公噸 CO2e/ 公噸,年減 5.19%

  2. 2

    節能減碳方案執行成果:節省電力:9,736 GJ,節省蒸汽:1,738 GJ,減碳:1,391 公噸 CO2e

  3. 3

    廢棄物密集度:0.0029 公噸/公噸;用水密集度:3.78 m³/ 公噸,維持最佳水準及符合管理目標

  4. 4

    建置 494 kW 自發自用太陽能設備、採購 251.5 萬度太陽能綠電,滿足 10% 契約容量綠電使用之要求

  5. 5

    年平均節電率 1.91%,符合能源署年節電 1.5% 之要求

  6. 6

    落實「工安零災害」之職業安全衛生目標,無失能傷害累積總工時達 682 萬小時,紀錄持續保持中

  7. 7

    捐贈台聚教育基金會 300 萬元,從事弱勢關懷、偏鄉教育、協助社區發展及支持國內文化發展

  8. 8

    通過職安署「職業安全衛生管理系統績效審查」,有效期間:2024 年 11 月 12 日至 2027 年 11 月 12 日

  9. 9

    捐贈高雄市林園消防分隊孩童事消防衣,作為教育宣導之用途

  10. 10

    取得健康職場認證及健康促進標章,有效期間 3 年

  11. 11

    永續活動及獎項:

    (1) 榮獲第十八屆 TCSA 台灣企業永續獎永續報告類『傳統製造業 - 白金獎』及綜合績效類『台灣百大永續典範企業獎』
    (2) 第 12 屆公司治理評鑑結果,獲上市公司排名級距前 6%~20%
    (3) 申報綠色採購,獲高雄市環保局頒發「淨零綠生活持續優單位」
    (4) 獲職安署主動評比「企業永續報告書公開職業健康與安全指標前 10% 績優企業」
    (5) 獲天下雜誌評選為「符合《巴黎協定》的積極升溫控制目標 1.5°C」之優秀企業
    (6) 參加 SGS 舉辦之第三屆綠色永續成果發表會,榮獲「循環經濟」及「碳管理」兩項獎項

2026 年 工作計畫

  1. 1

    持續推動公司各項節能減碳方案

  2. 2

    持續參與永續相關評比活動

  3. 3

    持續參與社會公益活動

  4. 4

    8 月發行中文版 2025 年永續報告書

  5. 5

    8 月發行中文版 TCFD 報告書

  6. 6

    9 月發行英文版 2025 年永續報告書

  7. 7

    參與集團導入 IFRS 永續揭露準則相關作業

  8. 8

    推動永續資訊內控相關作業

運作情形

永續發展委員會每年至少召開 2 次

114 年第一次會議

會議日期:114 年 3 月 5 日

出席委員:鄭敦謙、吳培基、吳亦圭、陳建平

列席人員:楊財務長文立、陳法務暨公司治理主管雍之、鍾處長永文、陳課長祺富、潘專案秘書信宏

報告案
  1. 2024 年利害關係人議合結果,包括利害關係人身分、關注議題、溝通管道及回應方式報告。
  2. 2024 年永續發展執行成果及 2025 年工作計畫,報請核備。
  3. 2024 年永續報告書執行進度及規劃,報請核備。

臨時動議:

114 年第二次會議

會議日期:114 年 8 月 7 日

出席委員:鄭敦謙、吳培基、吳亦圭、陳建平、沈尚弘(鄭敦謙代)

列席人員:楊財務長文立、陳法務暨公司治理主管雍之、鍾處長永文、陳課長祺富、潘專案秘書信宏

報告案
  1. 本公司 2025 年上半年永續發展工作執行情形,報請核備。
  2. 本公司 2024 年減碳節水專案執行情形,報請核備。
討論事項
  1. 編製 2024 年永續報告書案,提請討論。

臨時動議:

115 年第一次會議

會議日期:115 年 3 月 10 日

出席委員:鄭敦謙、吳培基、吳亦圭、陳建平、沈尚弘(鄭敦謙代)

列席人員:楊財務長文立、陳法務暨公司治理主管雍之、鍾處長永文、陳課長祺富、潘專案秘書信宏

報告案
  1. 2025 年永續發展執行成果及 2026 年工作計畫,報請核備。
  2. 2025 年利害關係人議合結果,包括利害關係人身分、關注議題、溝通管道及回應方式,報請核備。
  3. 2025 年永續報告書執行進度及規劃報告,報請核備。
  4. 本公司財務報導準則(IFRS)永續揭露準則導入計畫及預訂時程規劃,報請核備。

臨時動議:

委員會議事錄